上海方正延中科技集团股份有限公司第六届董事会2002年第八次会议于2002年 5月17日在北京召开,会议应到董事9名,实际参与表决董事8名,其中委托表决2名 ,1 名董事因公请假未出席会议。公司部分监事列席会议, 会议符合《公司法》及公司 章程的有关规定。会议特作如下决议:

    1、审议通过《关于修改本公司章程》的议案。(具体内容详见上海证券交易所 网站)

    2、审议通过《信息披露管理办法》的议案。(具体内容详见上海证券交易所网 站)

    3、审议通过《股东大会议事规则》的议案。(具体内容详见上海证券交易所网 站)

    4、审议通过关于将本公司2002年度购销体系关联交易提交2001 年度股东大会 授权的议案。(具体内容详见附件一)

    5、董事会同意张海先生辞去本公司董事职务的请求,并提请股东大会审议。

    上述议案本公司董事会将提交2001年度股东大会进行审议,召开2001 年度股东 大会的具体时间、地点、大会议案等事宜本公司将另行公告。

    特此公告