本公司六届董事会2002年第五次会议于2002年4月 4日在北京召开，应到董事9 人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以 下议案：

    1、公司2001年度董事会工作报告；

    2、公司2001年度报告正文及摘要；

    4、公司2001年度财务决算报告及利润分配预案；

    经上海大华会计师事务所有限公司审计，公司2001年度净利润100305043.57元， 根据公司章程的规定，提取公司法定盈余公积金6024043.69元，提取公司法定公益 金5166938.05元，本年度可供股东分配的利润为-2140910.15元。

    鉴于以上情况，特拟定本年度利润分配方案为：本次不进行股利分配，也不进 行资本公积金转增股本。

    5、公司2002年度利润分配政策；

    根据中国证监会的有关规定和公司的发展战略，公司董事会预计2002度利润分 配政策为：

    1 ）公司利润分配和资本公积金转增股本实施原则是：公司的经营业绩增长与 总股本的扩张基本保持同步。

    2）公司预计在2002年度进行一次利润分配，其中2002 年实现的净利润用于股 利分配的比例为不低于10%， 在分配形式上采用送股或现金分配或现金分配与送股 相结合的方式，其中采用现金分配与送股相结合的分配方式中现金红利占拟分配股 利的比例为不低于10%。

    3）鉴于2002 年的具体利润分配计划需要董事会提交议案并经股东大会审议通 过后才能实施，公司董事会将保留根据公司发展和经营状况的实际对其作出相应调 整的权利。

    年度股东大会有关事宜另行公告。

    特此公告