日前, 本公司董事会主要成员代表董事会与上海高清等四家提议股东的代表就 有关事宜进行了充分的沟通,双方就本公司的经营、管理状况、法人治理结构、 发 展规划等问题进行了充分的讨论,本公司代表还就正在筹备中的2002 年第二次临时 股东大会会务的有关情况向股东作了通报。

    公司董事会对提议股东决定撤销于2001年12月17日提交公司董事会的《关于召 开上海方正延中科技集团股份有限公司临时股东大会的请求》和取消原定于2002年 3月9日召开的公司2002年度第二次临时股东大会的决定表示理解和欢迎。就股东所 关心的公司法人治理结构等问题, 公司代表表示董事会已经并将按照有关监管部门 的要求和《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规的规定履行应尽的职责, 并 对照有关要求修改公司章程,按照有关规定设立独立董事。

    双方未就有关经济或非经济方面的补偿问题进行讨论, 也未达成任何形式的协 议。

    特此公告