上海高清数字视频系统有限公司、南大科技园股份有限公司、东大科技园股份 有限公司、北京申易通通讯技术有限公司日前与方正科技董事会主要成员及其管理 层就方正科技的经营、管理状况、公司法人治理结构、公司中长期发展规划等问题 进行了充分的沟通和讨论。通过交流,就我们作为公司股东所关心的有关公司健康、 稳定发展方面的问题加深了了解, 亦消除了我们此前对公司董事会和管理层的一些 误解。为此,特将我们的共识向方正科技全体股东交待如下：

    一、为完善公司法人治理结构, 我们提议公司董事会在本年度股东大会上修改 公司章程的部分内容,增设三名独立董事,以便更好地规范公司运作；

    二、我们愿以各自的优质资产和优质项目支持方正科技的发展, 以增强方正科 技的核心竞争力；

    三、经方正科技经营团队介绍,该公司在2001年度业绩稳定增长,董事会、经营 团队及广大方正科技员工付出了很大的努力。希望方正科技董事会及经营团队在新 的一年更加努力,以不辜负广大股东的期望；

    四、我们决定撤销于2002年1月31 日发出的《关于召开上海方正延中科技集团 股份有限公司2002年度第二次临时股东大会的通知》,取消原定于2002年3月9 日召 开的2002年度第二次临时股东大会。

    特此公告