一、上海延中实业股份有限公司第13次股东大会于1995年5月12 日下午在上海 银河宾馆召开。出席会议的股东代表有41名，代表股份14670180股，占公司总股数 的20.37％，本次会议审议通过了如下决议：

    1.审议通过了公司1994年度董事会和总经理工作1994执行年公司主营业务收入 5240.38万元，实现净利润2711.40万元，分别比上年增长99.75％和 145. 15 ％。 1995年计划主营业务收入6000万元，净利润3000万元。

    2.审议通过了公司1994年度监事会工作报告。

    3.审议通过了公司1994年度财务决算报告及分配方案： 1994 年度公司净利润 2709.43万元，提取法定公积金10％，计270.94万元，提取法定公益金10％，计270. 94万元，实际分红基金为2167.55万元。分配方案为：向全体股东以10送2的比例送 红股，共计1440万股，计1440万元，可分配利润余额为727.55万元，转下年度分配。

    4.审议通过了公司章程修改草案。

    5.审议通过了《关于授权公司董事会在适当时候配股计划并制定配股方案的提 案》。

    6.选举产生了公司第四届董事会、监事会，选举结果如下：

    第四届董事会董事（按氏笔划排列）：

    王 健 李志道 朱丽娟 孙岳麟 何 彬 陈政立 陈 心 陈霞萍

    张人模 沈世平 周纪和 金德林 胡瑞荃 泰国梁 谢海清

    第四届监事会监事（按姓氏笔划排列）：

    叶府荣 刘长江 吴鸿珍

    二、第四届公司董事会第一次会议于1995年5月12日下午召开， 会议通过如下 决议。

    1.选举何彬先生任公司董事长，泰国梁先生、李志道先生为公司副董事长。

    2.根据何彬董事长提名，公司董事会任命泰国梁先生任公司总经理。

    3.聘请周鑫荣先生任公司名誉董事长，黄可先生、顾柏源先生、黄昌生先生、 金志成先生为名誉董事。

    4.选举何彬先生、泰国梁先生、李志道先生、王建先生、孙岳麟先生为董事会 常务董事。

    5.根据公司总经理秦国梁先生提名，公司董事会任命王建先生、孙岳麟先生、 张一萍女士、沈世平先生、王春华先生、朱若琴女士为公司副总经理，任命施峻女 士为总经理助理。

    6.任命杨平先生为董事会秘书。

    三、第四届公司监事会第一次会议于1995年5月12日下午召开， 会议选举刘长 江先生为监事长。