上海方正延中科技集团股份有限公司第六届董事会2002年第三次会议于2002年 2月8日召开,会议应到董事9名,实到董事7名,监事列席会议,会议符合《证券法》及 公司章程的有关规定。本次会议通过如下决议:

    为了规范集团管理、理顺市场销售服务体系、充分发挥业务平台的优势增加企 业市场竞争力,增加新的业务范围、开展包括系统集成在内的其他业务,在股东大会 授权范围内,同意经营班子对下属销售分公司或代表处的改制原则方案:

    1、 对上海北大方正科技电脑系统有限公司下属未经改制的分公司或代表处进 行投资改制,拟将上述分公司或代表处改制成为具有独立法人资格的公司；

    2、同意由总裁办公会通过的由其他公司共同参与对上述公司的改制方案。 所 有参股公司必须对方正科技作出承诺: 方正科技在适当的时候有权以适当的方式购 回其在改制后公司的股权；

    3、同意经营班子为加强产品销售、提高市场占有率,对重要代理商和对上述改 制后的公司以及江苏、长沙、河南、武汉、重庆、长春、沈阳、成都方正信息系统 有限公司, 提供授信和提供每家总额不超过本公司董事会对总裁办公会授权范围内 的卖方信贷。用于方正产品的分销业务、其他分销业务或系统集成工程、进出口零 部件、软件OEM以及方正科技集团新产品的市场推广等业务的开展。

    4、董事会授权总裁办公会全权处理上述改制工作,并将具体实施进展情况向董 事会报告并备案。公司将对上述改制方案工作适时进行披露。

    特此公告