上海方正延中科技集团股份有限公司第六届董事会2002年第二次会议于2002年 2月7日召开，会议应到董事9名，实到董事7名，2名董事因公未出席会议，监事2名 列席了会议。会议符合《公司法》、公司章程的有关规定。会议审议了关于上海高 清等四股东自行召开2002年度第二次临时股东大会的相关事宜的议案，本公司就有 关事宜特作如下公告：

    公司董事会于2002年1月16 日接北京市宣武区人民法院《关于上海方正延中科 技集团股份有限公司暂停实施2001-051号董事会决议的通知》和（ 02 ）民初字第 548号《应诉通知书》。公司董事会也于当日依据该通知作出决议， 协助执行人民 法院生效法律文书，暂缓召集、召开上述临时股东大会。

    2002年2月1日上海高清等四提议股东自行发布《关于召开上海方正延中科技集 团股份有限公司2002年度第二次临时股东大会的通知》的公告。按照《上市公司股 东大会规范意见》第二十五条的规定：对于提议股东决定自行召开的临时股东大会， 董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用 的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：（一）会议由董事会负 责召集，董事会秘书必须出席会议、董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会 议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长或者其他董事主持；（二）董 事会应当聘请有证券从业资格的律师，按照本规范意见第七条的规定，出具法律意 见；（三）召开程序应当符合本规范意见相关条款的规定。

    公司董事会从为全体股东负责的角度出发，决定严格按照《上市公司治理准则》 、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》的有关规定和要求承办本次临时 股东大会的会务，包括（但不限于）股东大会登记、主持股东大会、聘请见证律师 见证本次股东大会等事宜。

    本公司也将致函提议股东敦促其积极配合公司的筹备工作，并准时出席本次股 东大会。

    在此提醒广大股东及投资者注意。