每日必读应上海高清数字视频系统有限公司、南大科技园股份有限公司、东大科技园股 份有限公司、北京申易通通讯技术有限公司等四股东的提议，上海方正延中科技集 团股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年1月22 日上午在广东省东莞 市石龙镇召开，出席本次股东大会的有公司董事、监事、公司高级管理人员以及登 记出席会议的股东及股东代表32人，代表股权数51789350-&股，占公司总股本的13. 8752%，参加本次表决的人数为：32人，代表股份：51789350-&股， 占公司总股份 的比例为13.8752%。广东省东莞市公证处对本次股东大会作了公证，公证处认为此 次股东大会召开过程合法、有效，表决结果体现了出席会议股东的真实意图。北京 同达律师事务所出具了关于本次股东大会的法律意见书（详见《北京同达律师事务 所关于上海方正延中科技集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会法律意见书》 ）。
现特就本次股东大会会议最终表决结果作如下公告：
议案1（审议修改《章程》第十三条的议案）
参加表决的股数为：51789350股，意见如下：
同意：20500 占0.0397%
反对：51768450 占99.9596%
弃权：400 占0.0007%
其它：0 占0.0000%
本议案未获通过。
议案2（审议修改《章程》第六十七条的议案）
参加表决的股数为：51789350股，意见如下：
同意：20500 占0.0397%
反对：51768450 占99.9596%
弃权：400 占0.0007%
其它：0 占0.0000%
本议案未获通过。
议案3（审议修改《章程》第九十三条的议案）
参加表决的股数为：51789350股，意见如下：
同意：20500 占0.0397%
反对：51768450 占99.9596%
弃权：400 占0.0007%
其它：0 占0.0000%
本议案未获通过。
议案4（审议修改《章程》第一百三十四条的议案）
参加表决的股数为：51789350股，意见如下：
同意：20500 占0.0397%
反对：51768450 占99.9596%
弃权：400 占0.0007%
其它：0 占0.0000%
本议案未获通过。
议案5（审议修改《章程》第一百零七条的议案）
参加表决的股数为：51789350股，意见如下：
同意：0 占0.0000%
反对：51788450 占99.9983%.
弃权：900 占0.0017%
其它：0 占0.0000%
本议案未获通过。
议案6（审议更改公司名称及股票简称的议案）
参加表决的股数为：51789350股，意见如下：
同意：20500 占0.0397%
反对：51768450 占99.9596%
弃权：400 占0.0007%
其它：0 占0.0000%
本议案未获通过。
议案7（审议调整授权董事会部分职权的议案）
参加表决的股数为：51789350股，意见如下：
同意：105530 占0.2039%
反对：51682920 占99.7944%
弃权：900 占0.0017%
其它：0 占0.0000%
本议案未获通过。
根据本次股东大会的会议议程，议案8审议增选董事的议案， 该项议案在修改 《章程》第67条、修改《章程》第93条获股东大会通过的前提下进行表决，否则不 再列入大会议程表决：议案9审议增选监事的议案，该项议案在修改《章程》第 67 条、修改《章程》第134条获股东大会通过的前提下进行表决， 否则不再列入大会 议程表决。由于修改《章程》第67条、修改《章程》第93条及修改《章程》第 134 条的议案都未获通过，故议案8、议案9不再列入本次股东大会表决议程。
2002年1月16日本公司收到北京市宣武区人民法院（02）宣民初437号《应诉通 知书》，称其已受理了北大方正集团诉本公司股东会召集权一案（即指本次临时股 东大会）。除此以外，至此次股东大会召开之日，公司未收到法院关于暂缓或取消 本次股东大会的通知或任何其他法律文件，该项诉讼目前尚未判决。
本次股东大会是根据提议股东上海高清数字视频系统有限公司、南大科技园股 份有限公司、东大科技园股份有限公司、北京申易通通讯技术有限公司等四股东的 提议召开的。该四提议股东于2002年1月18 日根据召开公司股东大会的通知参加了 本次股东大会的参会登记，表示其拟参加本次股东大会。2002年1月21日， 该四提 议股东向公司发函，表示其拒绝参加本次股东大会，该函全文见附件。
附件：《关于上海方正延中科技集团股份有限公司（方正科技2002年（董）字 004号）函的异议函暨拒绝出席2002年度第一次临时股东大会的通知》
特此公告
上海方正延中科技集团股份有限公司
2002年1月22日
