本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛啤酒股份有限公司(“本公司”)于2004年6月8日在青岛市登州路56号青岛啤酒厂会议室召开2003年度股东年会,出席股东年会的股东和股东代理人共15名,代表股份数为877,351,844股,占本公司总股本的82.77%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决,审议通过了如下决议：

    1、审议及批准本公司2003年度董事会工作报告。

    赞成639,668,485股,占有效投票数的100%。

    2、审议及批准本公司2003年度监事会工作报告。

    赞成639,668,485股,占有效投票数的100%。

    3、审议及批准本公司2003年度财务报告(经审计)。

    赞成639,668,485股,占有效投票数的100%。

    4、审议及决定本公司2003年度利润分配(包括股利分配)方案。

    本公司根据按中国会计标准计算的2003年度净利润245,280,604.33元人民币为基数提取法定公积金和法定公益金各10%；按香港公认会计准则计算的可供分配利润减去提取两金之余额,2003年度每股派发股利现金人民币0.20元(含税)。其余未分配利润结转下一年度。

    赞成639,746,285股,占有效投票数的100%。

    5、审议及批准聘任普华永道中天会计师事务所为本公司2004年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司2004年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。

    赞成639,746,285股,占有效投票数的100%。

    6、审议及批准授权本公司董事会增发不超过公司已发行 H股股份面值总额20%的 H股股份的议案。

    赞成601,721,236股,占有效投票数的94%,反对票38,025,049股,占有效投票数的6%。7、审议及批准本公司董事会提呈关于修改《公司章程》的议案,并授权董事会依据国家有关审批部门及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求(如有)就章程修改作适当的文字修改及其他一切事宜。

    赞成621,111,285股,占有效投票数的100%。

    另外,就2003年度股利派发作如下说明：

    1、根据本公司章程规定,本公司向股东支付股利均按人民币计价, A股股利以人民币支付, H股股利以港币支付。其折算公式为：

    股利折算价=股利人民币额/股利宣布日的上一周中国国家外汇管理局公布的每一外币单位人民币中间价的平均价。

    就本次股利派发而言,股利宣布日即2004年6月8日上一周中国国家外汇管理局公布的每一外币单位人民币中间价的平均价为1港元兑人民币1.0615元,因此本公司H股股东每股应得股利为0.188港元。

    2、按本公司章程有关规定,本公司已委托中国银行(香港)信托有限公司作为 H股股东的收款代理人。H股股利之支票将由收款代理人签发并于2004年7月23日前以平邮寄予各位 H股股东。

    3、 A股股东的股利派发方法本公司将另行公告。

    根据香港交易所上市规则的要求,香港容言永嫦会计师事务所被委任为本次股东年会的点票监察员。山东琴岛律师事务所的代表律师出席了本次股东年会,并出具《法律意见书》,认为公司本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定,合法有效。