青岛啤酒股份有限公司(“本公司”)第四届董事会第十二次会议于2004年4月29日在青岛召开,会议应出席董事10人,实际出席董事8人,王立军董事、谭礼宁董事分别授权李桂荣董事长参加本次会议并行使在会议上的全部权利。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议采取书面形式召开,审议并通过如下决议：

    一、批准本公司2004年第1季度报告(未经审计)；

    二、聘任本公司北方事业总部(“北方事业部”)总经理、青岛啤酒西安有限责任公司(“青啤西安公司”)总经理张安文先生为本公司副总裁,公司独立董事一致同意董事会关于对张先生的聘任。

    附：张安文先生简历

    张安文先生,现年47岁,现任本公司北方事业总部总经理兼青啤西安公司总经理。张先生1987年加盟青啤西安公司的前身？西安汉斯啤酒饮料总厂,历任包装车间主任、安技部部长、企管部部长；1996年后历任青啤西安公司总经理办公室主任、副总经理、常务副总经理等职务。

    张先生长期从事啤酒企业生产和管理工作,在市场管理和营销方面具有丰富的经验。2001年10月张先生担任青啤西安公司总经理以来,青啤西安公司保持了持续、快速、稳健的发展,企业主品牌？汉斯啤酒在陕西省市场占有率超过90%,成为西北地区啤酒市场的领导品牌,并成为本公司的重要利润支柱之一。2003年11月,张先生被聘任为北方事业部总经理后,2004年1季度,北方事业部完成啤酒产量20万千升,同比增长26%。