青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）于2002年6月24 日下午在青岛召开第四 届董事会第一次会议,会议应到董事9名,实到董事9名,孙玉国董事因公务中途离席, 会议通过以下决议：

    1、选举李桂荣先生为本公司第四届董事会董事长,金志国先生为副董事长, 自 当选之日起任期三年。

    2、聘任金志国先生为本公司总裁,自本届董事会聘任之日起任期三年。

    3、根据总裁提名,聘任孙明波先生、孙玉国先生、严旭女士、张学举先生、曹 向东先生为公司副总裁；聘任樊伟先生为公司总工程师。上述高级管理人员自本届 董事会聘任之日起任期三年。

    4、根据董事长提名,聘任袁璐女士为本公司董事会秘书, 自本届董事会聘任之 日起任期三年。

    5、审议通过公司总裁、副总裁及其他高级管理人员薪酬方案。

    6、审议通过公司董事会成立战略与投资委员会、 人力资源与公司治理委员会 及审计与财务委员会并制定其工作细则。

    7、审议通过公司与董事、监事及其他高级管理人员签订的服务协议。

    8、审议公司为董事及其他高级管理人员购买责任保险的议案,并授权公司总裁 与保险机构进行商谈,形成具体方案再行审议。

    

青岛啤酒股份有限公司董事会

    二OO二年六月二十四日

    附件：

    孙明波先生,现年45岁,大学,本公司副总经理。 孙先生曾任山东新泰啤酒厂副 厂长、本公司啤酒一厂副厂长、总工程师,本公司总经理助理兼副总工程师,孙先生 具有丰富的啤酒企业生产、技术管理及战略发展经验,拥有高级工程师职称。

    樊伟先生,现年42岁,大学,本公司总工程师。樊先生曾任青岛啤酒厂副总工,本 公司青岛啤酒二厂副厂长、总工程师等职,有丰富的啤酒企业生产、 科研及技术管 理经验,拥有高级工程师职称。

    严旭女士,现年37岁,本公司副总经理兼青啤华南投资有限公司总经理。严女士 曾任珠江啤酒集团公司总经理助理、董事兼副总经理,1999((年1月加盟本公司。严 女士长期从事啤酒销售及市场管理工作,具有丰富的市场营销经验。 负责本公司华 南市场后取得了产销量及利润大幅增长的佳绩。

    张学举先生,现年47岁,本公司副总经理兼销售公司总经理。张先生曾任本公司 财务负责人、董事会秘书,具有多年的啤酒企业管理和市场营销经验。 负责销售公 司后开拓创新,迅速打开了局面,实现了啤酒产销量及销售收入的持续增长。

    曹向东先生,现年50岁,现任本公司总经理助理兼青啤华东控股有限公司总经理。 曾任青啤二厂处长、厂长及青啤一厂厂长等职, 具有长期的啤酒企业经营管理工作 经验。

    其他人员简历见本公司于2002年5月10日刊登的“关于召开股东年会的通告。”