青岛啤酒股份有限公司董事会于2001年8月29日举行三届七次董事会会议,会议 通过如下决议：

    1、审议通过了公司2001年中期报告（未经审计）。

    2、根据本公司章程规定,决定2001年中期不进行利润分配。

    3、审议通过了关于公司五年发展规划纲要的议案。

    4、审议通过了关于建设″青岛啤酒工业园″项目的议案。 该项目为争取利用 国家发行国债鼓励重点企业发展的贴息贷款项目, 也是青啤进行易地技改的重要工 程,一期工程投资总额为4.1亿元人民币,竣工后可形成年产20万吨青岛啤酒的能力, 对青岛啤酒的可持续发展具有重要意义。

    5、审议通过了公司独立董事制度。

    6、聘任金志国先生为公司总经理。

    附金志国先生简历：男,现年45岁,大专文化程度,于1975 年进入本公司前身青 岛啤酒厂工作,历任职员,动力处处长,1994年任啤酒一厂厂长助理,1996年10月出任 青啤西安有限责任公司总经理,2000年8月任本公司总经理助理。具有二十多年的啤 酒企业经营管理经验和很强的市场意识和创新精神。他出任西安公司总经理后, 开 拓经营,使西安公司不仅迅速扭亏为盈,而且利润持续增长,取得了较佳业绩。