青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）于一九九四年六月十六日上午九时整在 中华人民共和国（“中国”）青岛市人民会堂召开1993股东年会（“股东年会”） 。出席股东年会的股东和获授权代表共计代表股份668932285股， 占本公司股份总 额的74.33％。股份数额符合本公司章程和中国有关法规的规定。

    股东年会以普通议案作出如下决议；

    一、批准本公司一九九三年度董事会工作报告；

    二、批准本公司一九九三年度监事会工作报告；

    三、批准本公司一九九三年度财务报告（经审计）；

    四、批准本公司一九九三年度利润分配（包括股利分配）方案，如下：

    1、提取税后利润的10％为法定盈余公积金；

    2、提取税后利润的10％为法定公益金；

    3、一九九三年度分配利润为150202758元（人民币）；

    4、实行每股派发末期股利现金人民币0.166元（含税）；

    五、批准董事会成员变动及董事报酬、福利变动方案；

    六、批准聘任一九九四年度审计师的议案。

    股东年会以特别决议案作出如下决议：

    授权董事会决定向美国发行一级ADR（一级存托凭证）。

    说明：

    1、根据有关规定，H股股东的股利派发按人民币计价，以港币支付。其折算公 式为：

                             股利人民币额

    股利折算价＝───────────────────────────

                股利宣布前一周深圳外汇调剂中心每一外币单位调剂平均收盘价

    就本次股利派发而言，本公司股利宣布日为1994年6月17日， 前一周深圳外汇 调剂中心每一外币单位调剂平均收盘价为1.00港元兑人民币1.1205元。

    2、按照本公司章程有关规定，本公司已委任中国银行（香港）信托有限公司 作为H股股东收款代理人。H股股利单将由收款代理人签发并将于一九九四年六月二 十七日以平邮寄予各位H股股东，邮误风险由收件人承担。

    3、H股股东派息日为1994年6月27日。

    4、A股股东的股权登记日、除息交易日和股利派发方式及其有关事项待上海证 券交易所确定后，将在《上海证券报》、《中国证券报》和《青岛日报》另行公告 。

    承董事会命

    联席公司秘书

    严文明 张玉堂

    

青岛啤酒股份有限公司

    一九九四年六月十七日