本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2005 年10月27 日在青岛召开,会议应出席董事11 人,实际出席董事7 人,刘英弟董事授权孙玉国董事行使其权利,伯乐斯董事授权马爽董事行使其权利,楚振刚董事和潘昭国董事分别授权李燕董事行使其权利,公司监事、董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事长李桂荣先生主持,审议并通过如下事项：

    一、审议通过公司2005 年第三季度报告(未经审计)。

    二、审议通过关于启动青啤西安公司年产5 万吨纯生啤酒生产线建设项目的议案。

    根据西北市场经济发展及公司调整产品结构的需要,董事会决定启动公司2001 年A股增发募集资金投入项目—青啤西安公司年产5 万吨纯生啤酒生产线建设项目,本公司拟以当年增发A 股募集资金5,000 万元向西安公司单方面增资的方式实施该项目。

    青岛啤酒股份有限公司

    董事会

    2005 年10 月27 日