本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2005年4月28日在青岛召开,会议应出席董事9人,实际出席董事6人,金志国董事授权孙玉国董事行使其权利,伯乐斯董事授权李桂荣董事长行使其权利,谭礼宁董事授权楚振刚董事行使其权利,公司监事、董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长李桂荣先生主持,审议并通过如下事项：

    一、审议通过公司2005年第一季度报告(未经审计)；

    二、审议通过公司章程修订方案(具体内容见附件)；

    三、审议通过公司股东大会议事规则及董事会议事规则(具体内容载于上海证券交易所网址http：//www.sse.com.cn)；

    四、审议通过公司董事会换届选举及薪酬事项的议案；

    五、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所为本公司二OO五年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司二OO五年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。

    六、审议批准公司附属公司青岛啤酒(天门)有限公司停产清算处置资产的方案,同意天门公司将其全部固定资产(包括土地使用权)以高于其账面价值作价人民币660万元出售给天门市经委国有资产经营管理公司；

    七、审议批准公司核销2004年资产损失共计约780万元；

    八、决定于2005年6月23日召开2004年度股东年会,有关事项另行公告。

    上述第二至第五项议案须经公司2004年度股东年会审议批准。