本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛啤酒股份有限公司(“公司”)董事会第四届董事会第十三次会议于2004年8月11日召开。应出席会议董事10人,实际出席董事9人,王立军董事授权李桂荣董事长行使其权利,公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由李桂荣董事长主持,审议并通过如下事项：

    1、批准公司2004年半年度报告及其摘要(未经审计)。

    2、通过关于青岛啤酒上海松江有限公司(“松江公司”)纯生改造项目的议案。松江公司将投资3,684万元人民币形成5万吨/年的纯生啤酒生产能力,项目完工后将增加本公司纯生啤酒的产能以满足华东市场对本公司纯生啤酒的消费需要。

    3、根据公司2002年6月24日召开的2001年度股东年会通过的为本届董事会、监事会及其他高管人员购买董事及高级职员责任保险的决议,决定为上述人员续保为期一年的董事及高级职员责任保险。