本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2005年7月27日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2005年8月6日上午11点在公司三楼会议室召开,会议由董事李民主持,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。2名监事列席会议。会议作出如下决议：

    一、选举李民为公司董事长。

    二、选举于玲为公司副董事长；

    三、聘任李航为公司总经理；

    四、聘任谢冰为公司董事会秘书；

    五、聘任沈仲敏、单超、肖江毅为公司副总经理；

    六、聘任梁春华为公司副总经理兼财务总监；

    (以上新增高管人员简历见附件1)

    独立董事杨瑞龙、刘力、冯长根、王国顺对以上高管人员的聘任发表独立意见：

    同意李民担任公司董事长,于玲担任公司副董事长,同意聘任李航为公司总经理,聘任谢冰为公司董事会秘书,聘任沈仲敏、单超、肖江毅、梁春华为公司副总经理。独立董事冯长根、王国顺同意聘任梁春华为公司财务总监,独立董事杨瑞龙、刘力基于对梁春华的任职经历及能力的考虑,对于聘任梁春华为公司财务总监杨瑞龙投了弃权票,刘力投了反对票。

    七、通过了董事会专门委员会人员调整方案。

    八、成立了公司股权分置改革工作领导小组。领导小组由李民、李航、谢冰三人组成。

    九、通过了2005年董事、监事及高管人员薪酬的预案；

    根据公司业务的发展和对2005年度公司的主营业务收入和利润总额预测,结合考虑公司董事、监事和高管人员在公司的工作情况,公司董事会提出,实行基础工资与工作绩效奖励相结合的报酬制度。在公司领取报酬的董事、监事和高管人员共计17人,报酬总额为260万元(含基本工资与激励性报酬),其中基础工资总额为100万元。基础工资具体安排如下：公司董事长为10万元,副董事长、总经理和监事会召集人分别为8.4万元,副总经理、董事会秘书、财务总监分别为7.2万元。在公司工作的董事、监事和高管人员绩效奖励按年终公司税后利润的10%提取,但绩效奖励总额不超过160万元,其具体奖励方案由董事会薪酬与考核委员会讨论决定。不在公司工作的董事、监事每人每月领取2000元津贴。独立董事每人每年领取5万元津贴。公司技术总监每年领报酬3万元。

    独立董事杨瑞龙、刘力、冯长根、王国顺对“关于2005年董事、监事及高管人员薪酬的预案”发表独立意见：

    独立董事杨瑞龙、刘力认为薪酬预案合理,表示同意。独立董事冯长根同意此薪酬预案,认为该方案对薪酬有所缩减,又鼓励新的盈利。独立董事王国顺考虑该预案论证不够充分,对该预案表决弃权。

    十、通过了关于浏阳市浏阳河花炮文化城土地使用权挂牌出让的预案。

    公司控股子公司浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司拟将委托浏阳市土地交易中心挂牌出让浏阳河花炮文化城南市街片区288.45亩,其中可使用土地约240亩,拟定挂牌底价为1.38亿元以上。

    独立董事杨瑞龙、刘力、冯长根、王国顺对“关于浏阳市浏阳河花炮文化城土地使用权挂牌出让的预案”发表独立意见：

    独立董事冯长根、王国顺同意浏阳河花炮文化城土地挂牌出让预案。冯长根认为该预案反应了公司集中力量经营主业的决心,做强做大主业,有利于广大股东的利益。

    独立董事杨瑞龙、刘力对该预案投了弃权票。认为浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司在开发相关土地时投入了大量资金,其中一些资金用于与浏阳市市政建设相关的项目。对于这类支出及相关问题,浏阳市政府多次答应给予补贴。但迄今为止,浏阳市政府并未能兑现相应的补贴款。前次湖南省证监局对公司的批评中已指出这一问题,公司董事会也已做出决议要求公司高管人员积极收回,但至今仍未能收到浏阳市政府支付的应付补贴款。因此,在公司提出“关于浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司土地使用权挂牌出让的预案”的同时,我们认为必须有效地解决浏阳市政府对浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司的欠款问题。我们和另外两位独立董事在公司董事会上已经就此事表达了我们的意见,并敦促公司董事会尽快与浏阳市政府就此问题拿出一个切实可行的方案。公司董事会也已同意继续努力争取尽快解决这一问题。我们也将继续关注并督促此项问题的解决。

    十一、通过了关于召开2005年第三次临时股东大会的议案。

    其会议召开的具体内容如下：

    (一)时间：2005年9月9日上午9：00

    (二)地点：公司三楼会议室

    (三)会议期限：半天

    (四)审议事项：

    1、审议2005年董事、监事及高管人员薪酬的议案；

    2、审议关于浏阳市浏阳河花炮文化城土地使用权挂牌出让的议案。

    (五)参加会议人员：

    (1)2005年9月2日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

    (2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员 。

    (六)出席会议登记办法及时间

    (1)国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证 、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记。

    (3)登记时间：2005年9月5日上午8：00-12：00,下午3：00-6：00

    (4)登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号五楼

    (七)其他事项

    (1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

    (2)会期半天,出席会议人员交通 、食宿费自理；

    (3)联系电话：0731-3620966 传真：0731-3611670

    (4)联系地址：湖南省浏阳市金沙北路369号

    邮政编码：410300 联系人：杨萍

    特此公告

    

湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

    2005年8月8日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖南浏阳花炮股份有限公司2005年度第三次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

    委托人(签名)： 被委托人(签名)：

    委托人股东帐号： 被委托人身份证号：

    委托股数： 委托日期：

    注：授权委托书复印、剪报均有效。

    附件1

    新增高管人员简历

    李 民：男,1962年11月生,中共党员,在读硕士研究生,长沙市科学技术协会第七届委员会委员,湖南大学MBA企业导师。1983年9月参加工作,1983年9月至1991年11月,在长沙市结核病防治所历任办公室主任、化疗指导科主任、长沙市防痨协会常务理事及秘书长、国际肺病联合会个人会员；1991年11月至1992年10月任长沙市皮肤病性病防治所副所长,主持日常工作； 1992年10月至1997年12月香港荣利酒店管理有限公司历任人事部经理、总经理助理、董事兼常务副总经理；1998年1月至今在南非约翰内斯堡JimbioC.C公司任执行董事兼总经理。现任湖南浏阳花炮股份有限公司董事、董事长。

    于 玲：1971年2月出生,山东烟台人,1992年中国人民大学国际经济专业毕业.曾就职于C-LINE船运输公司, 后长期在中国银行烟台分行工作, 具有丰富的金融工作经验。现任湖南浏阳花炮股份有限公司董事、副董事长。

    李 航：男,汉族,36岁,中共党员,大学文化,具有律师资格证,国防科大公共管理在职研究生,长沙市人大代表,曾任浏阳县石湾乡团委书记、司法员、副乡长,浏阳市溪江乡工委委员,浏阳市政府办公室干事,浏阳市政府办行政复议办主任,浏阳市纪委常委,浏阳市大瑶镇镇长、党委副书记,浏阳市洞阳镇党委书记,浏阳市青年联合会副主席。现任湖南浏阳花炮股份有限公司董事、总经理。

    沈仲敏：男,1967年10月生,中共党员,本科双学位。1989年8月参加工作。1989年8月至1993年3月在浙江省广播电视工程有限公司任工程部经理； 1993年3月至1998年6月在浙江升平广播器材有限公司任副总经理；1998年6月至今,任浙江优联视信网络有限公司总经理。现任湖南浏阳花炮股份有限公司董事、副总经理。

    梁春华：女,1974年3月生,本科学位。1997年7月参加工作,1997年7月至今在大型国企工作,历任财务部人员、财务部经理。现任湖南浏阳花炮股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

    单 超：1974年12月出生,1997年北京印刷学院电子工程系本科毕业。毕业后从事外贸工作,1999年赴美学习,2001年获中阿肯色州大学计算机科学系学士,同年入奥克拉哈马州立大学就读计算机科学系研究生部,2002年底赴欧洲就职于瑞典KAPPAHL GROUP任地区经理。现任湖南浏阳花炮股份有限公司董事、副总经理。

    谢 冰：男,37岁,博士、副教授。曾在湖南制药厂从事工艺、质检、企业管理和财务工作；湖南财经学院经济研究中心从事教学和科研工作；就职于长城证券有限责任公司投资银行事业部并兼任长城证券长沙营业部投资银行部经理；湖南浏阳花炮股份有限公司项目投资管理部部长。现任湖南浏阳花炮股份有限公司发展部部长、董事会秘书。

    肖江毅：男,华南理工大学毕业,曾任英国曼彻斯特大中华区采购经理,丹麦飞高烟花有限公司董事会董事,总经理助理,大中国地区采购经理,烟花技术工程师。现任湖南浏阳花炮股份有限公司副总经理。