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证券代码:600599 证券简称:浏阳花炮 项目:公司公告

湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会临时会议决议公告暨召开2005年度第二次临时股东大会的通知
2005-07-06 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会临时会议通知于2005年6月30日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2005年7月5日上午9点在公司三楼会议室召开,会议由副董事长乐根成主持,会议应到董事11人,实到董事7人,其中独立董事杨瑞龙全权委托独立董事刘力出席会议并表决,董事唐和平全权委托李航董事出席会议并表决,独立董事冯长根在外出差未出席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。2名监事列席会议。会议作出如下决议:

    1、接受乐根成辞去公司董事的预案;

    2、接受刘玖林辞去公司董事的预案;

    3、接受尹时中辞去公司董事的预案;

    4、接受唐和平辞去公司董事的预案;

    5、接受唐和平辞去公司董事会秘书、副总经理的议案;

    6、推荐沈仲敏、李民、梁春华、于玲、单超、文剑为公司董事候选人;(新增董事候选人简历见附件1)

    (以上董事、高管人员辞职和新增董事候选人的独立董事意见见附件2)

    7、通过了关于召开2005年第二次临时股东大会的议案。

    其会议召开的具体内容如下:

    (一)时间:2005年8月6日上午9:00

    (二)地点:公司三楼会议室

    (三)会议期限:半天

    (四)审议事项:

    (1)关于乐根成、刘玖林、尹时中、唐和平辞去董事职务的预案;

    (2)选举新的董事。(选举董事采取累积投票制)

    (五)参加会议人员:

    (1)2005年7月29日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议;

    (2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员 。

    (六)出席会议登记办法及时间

    (1)国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续;

    (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡;代理人应持委托人及本人身份证 、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记。

    (3)登记时间:2005年8月1日上午8:00-12:00,下午3:00-6:00

    (4)登记地点:湖南省浏阳市金沙北路369号五楼

    (七)其他事项

    (1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格;

    (2)会期壹天,出席会议人员交通 、食宿费自理;

    (3)联系电话:0731-3620966 传真:0731-3611670

    (4)联系地址:湖南省浏阳市金沙北路369号

    邮政编码:410300 联系人:杨萍

    特此公告

    

湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

    2005年7月5日

    附件:

    授权委托书
    兹委托          先生(女士)代表本人(单位)出席湖南浏阳花炮股份有限公司2005
年度第二次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
    委托人(签名):                被委托人(签名):
    委托人股东帐号:              被委托人身份证号:
    委托股数:                    委托日期:
    注:授权委托书复印、剪报均有效。
    

    附件1

    新增董事候选人简历

    沈仲敏:男,1967年10月生,中共党员,本科双学位。1989年8月参加工作。1989年8月至1993年3月在浙江省广播电视工程有限公司任工程部经理; 1993年3月至1998年6月在浙江升平广播器材有限公司任副总经理;1998年6月至今,任浙江优联视信网络有限公司总经理。

    李 民:男,1962年11月生,中共党员,在读硕士研究生,长沙市科学技术协会第七届委员会委员,湖南大学MBA企业导师。1983年9月参加工作,1983年9月至1991年11月,在长沙市结核病防治所历任办公室主任、化疗指导科主任、长沙市防痨协会常务理事及秘书长、国际肺病联合会个人会员;1991年11月至1992年10月任长沙市皮肤病性病防治所副所长,主持日常工作; 1992年10月至1997年12月香港荣利酒店管理有限公司历任人事部经理、总经理助理、董事兼常务副总经理;1998年1月至今在南非约翰内斯堡JimbioC.C公司任执行董事兼总经理。

    梁春华:女,1974年3月生,本科学位。1997年7月参加工作,1997年7月至今在大型国企工作,历任财务部人员、财务部经理。

    单 超:1974年12月出生,1997年北京印刷学院电子工程系本科毕业。毕业后从事外贸工作,1999年赴美学习,2001年获中阿肯色州大学计算机科学系学士,同年入奥克拉哈马州立大学就读计算机科学系研究生部,2002年底赴欧洲就职于瑞典KAPPAHL GROUP任地区经理至今。

    于 玲:1971年2月出生,山东烟台人,1992年中国人民大学国际经济专业毕业.曾就职于C-LINE船运输公司, 后长期在中国银行烟台分行工作, 具有丰富的金融工作经验。

    文 剑:1980年1月出生,湖南永州人,硕士研究生在读,2000年湖南大学(原湖南财经学院)毕业,2000年7月至今在湖南凯达集团任董事长助理。

    附件2

    

关于湖南浏阳花炮股份有限公司

    提出部分董事候选人和部分董事、

    高管人员辞职的独立董事意见

    各位股东:

    湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会临时会议于2005年7月5日上午9点在公司三楼会议室召开,会议审议了下列议案:

    一、同意乐根成先生辞去董事职务。

    二、同意刘玖林先生辞去董事职务。

    三、同意尹时中先生辞去董事职务。

    四、同意唐和平先生辞去董事、副总经理、董事会秘书职务。

    五、同意推荐沈仲敏、李民、梁春华、于玲、单超、文剑为新增董事候选人。

    根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定,作为独立董事,针对上述事项发表如下独立意见:

    1、此次公司董事会成员大面积变更,事出突然。在短短两个月内,公司董事会成员发生了根本性的变化,除公司独立董事外,公司其他董事全部变更。在这样短的时间内做出判断是很困难的。但同意乐根成先生辞去董事职务,同意刘玖林先生辞去董事职务,同意尹时中先生辞去董事职务。对于唐和平辞职的议案表示弃权。

    2、公司股东湖南省浏阳市财政局推举沈仲敏、李民先生为新增董事候选人,湖南省浏阳市财政局提供了两位候选人的相关资料。公司股东湖南(凯达)房地产有限公司推举单超先生、文剑先生和于玲女士为新增董事候选人,湖南(凯达)房地产有限公司提供了三位候选人的相关资料。公司股东湖南聚源科技发展有限公司推举梁春华女士为新增董事候选人,湖南聚源科技发展 有限公司提供了候选人的相关资料。六位候选人也在公司董事会上做了陈述并表示:第一,不存在与公司有同业竞争的公司的任职关系。第二,如果任职,将严格依照有关法律法规,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行职责,做好工作。但是,由于在新增董事候选人提名的程序方面非常仓促,在这样短的时间内对这些候选人是否真正符合任职资格做出独立判断及是否完全符合程序,我们难以做到。但是,公司目前处于很艰难的境地,特别是管理层有可能出现真空。在此情况下,公司大股东作为实际控制人提出为了避免更不好的情况发生,采取了这一行动并告知我们。根据以上情况,我们对这一议案弃权。

    3、我们认为,公司大股东有义务以对公司发展和全体股东负责的精神,确保公司依法依规运作,确保新进入公司的董事候选人符合任职资格,能够认真为公司和全体股东利益服务。

    独立董事:杨瑞龙

    刘 力

    2005年7月5日

    

独立董事王国顺同志意见

    考虑公司的稳定和发展,同意乐根成、刘玖林、尹时中、唐和平四位同志辞去公司董事的预案;同意唐和平同志辞去公司董事会秘书、副总经理的议案。同意推荐李民、沈仲敏、单超、于玲、文剑同志为公司董事候选人的预案;同意召开2005年第二次临时股东大会的议案。

    二OO五年七月五日





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