本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    湖南浏阳花炮股份有限公司(以下简称“公司”)2004年年度股东大会通知于2005年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上,会议于2005年5月28日上午9点在公司三楼会议室召开。会议由副董事长乐根成主持,出席股东大会的股东和股东代表共4人(自然人股东魏祥鲁全权委托刘玖林出席会议并进行表决),代表股份数为86147640股,占公司股份总数126000000股的68.37%,没有流通股股东出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进行投票表决。本次股东大会通过如下决议：

    1 、2004年度董事会工作报告；

    同意股份数为86147640股,占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    2 、2004年度监事会工作报告；

    同意股份数为86147640股,占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    3 、2004年年度报告及其摘要；

    同意股份数为86147640股,占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    4 、2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告；

    同意股份数为86147640股,占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股

    5 、2004年度利润分配方案；

    同意股份数为86147640股,占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股

    6、关于修改《公司章程》的议案；

    同意股份数为86147640股,占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股

    7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    同意股份数为86147640股,占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股

    8、《董事会议事规则》；

    同意股份数为86147640股,占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股

    9、《监事会议事规则》；

    同意股份数为86147640股,占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股

    10、《关于修改独立董事制度的议案》；

    同意股份数为86147640股,占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股

    11、《投资者关系管理制度》；

    同意股份数为86147640股,占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股

    12、《股东大会网络投票管理办法》；

    同意股份数为86147640股,占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股

    13、《累计投票实施细则》。

    同意股份数为86147640股,占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经湖南银联律师事务所陈敏辉律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司章程》和《规范意见》的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的2004年年度股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    

湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

    二○○五年五月二十八日

    附件一：

    

湖南浏阳花炮股份有限公司关于整改报告的决议

    湖南监管局于2005年2月28日对本公司违规问题提出批评和整改要求。公司董事会经过充分讨论,认为该批评和整改要求是完全正确的。公司董事会向广大投资者表示歉意,并对整改要求做出整改决议如下：

    一、公司违规问题的基本事实：1、公司于2004年6月17日,由董事长郭汉华签字、副总经理、财务总监高瑞娥办理为湖南省天马实业有限公司提供6000万元质押贷款担保。此项担保既没有通过董事会、股东大会讨论,也未告知公司其他董事和高管人员。这一违规质押担保违反了《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及对上市公司对外担保若干问题的通知》、上交所《股票上市规则》第十章“关联交易”的有关规定和《公司章程》关于对外担保的规定。董事长郭汉华对此问题负有领导责任,高瑞娥负有主管责任。2、公司控股子公司浏阳河花炮文化城开发有限公司于2004年9月24日与浏阳市城市建设投资开发有限公司以1亿元人民币转让283亩土地,再由浏阳市城市建设投资开发有限公司与湖南省天马实业公司签订同样价格、相等数量的转让协议。郭汉华时任天马实业公司的董事长,邓益阳兼任浏阳河花炮文化城开发有限公司董事长。这一重大资产处置存在明显关联交易。该关联交易未经公司董事会讨论,也没有告知其他董事,更未告知独立董事并由独立董事发表独立意见。这一关联交易违反了上交所《股票上市规则》关于关联交易的规定和《公司章程》有关规定。郭汉华负有领导责任,邓益阳负有主管责任。3、未履行董事会、股东大会审议,擅自动用募集资金归还银行贷款3200万元,这一做法违反了《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》有关募集资金使用的规定。高瑞娥负有主要责任。

    上述违规问题,在湖南监管局及时有力的监管和相关股东、董事、独立董事的监督下以及浏阳市政府的重视下,经过公司积极努力,违规质押担保已于2005年3月10日解除质押合同,6000万元存本公司开户的中国银行浏阳市支行。浏阳河花炮文化城开发有限公司与浏阳市城市建设投资开发有限公司、浏阳市城市建设投资开发有限公司与天马实业公司283亩土地转让已于2005年2月3日签订了转让终止协议。浏阳市国土资源管理局对此已出具了法律性文件。3200万元募集资金于2005年4月25日收回,存本公司开户的中国银行浏阳支行。

    二、对相关责任人的责任追究：责令董事长郭汉华、总经理邓益阳、副总经理兼财务总监高瑞娥三位责任人做出深刻检讨,给予通报批评；并同意郭汉华辞去公司董事长、董事职务,邓益阳辞去公司总经理、董事职务,高瑞娥辞去公司副总经理、财务总监、董事职务。

    三、浏阳市政府给浏阳河花炮文化城开发有限公司承诺2004年补贴款1000万元,要求公司高管人员积极收回。

    

湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

    二○○五年五月三十日

    附件二：

    董事候选人简历

    周学文,男,汉族,44岁,中共党员,大学文化,经济师,曾任大光乡团委书记、副乡长,城郊区团委书记,县扶贫办干部,政府办常务秘书,市自来水公司副经理、纪检员、监察员、党组书记,市房地产党组书记、党组副书记、局长,市政府办党组成员、副主任。

    李航,男,汉族,36岁,中共党员,大学文化,具有律师资格证,国防科大公共管理在职研究生,长沙市人大代表,曾任浏阳县石湾乡团干、司法员、副乡长,浏阳市溪江乡工委委员,浏阳市政府办公室干事,浏阳市政府办行政复议办主任,浏阳市纪委常委、纪检监察室主任兼办公室主任,浏阳市大瑶镇镇长、党委副书记,浏阳市洞阳镇党委书记,浏阳市青年联合会副主席。

    刘毅敏,女,汉族,35岁,中共党员,本科毕业,注册会计师,注册评估师,曾任浏阳县十四中教师,葛家乡财政所农税员、总会计,浏阳市财政局农财股会计,浏阳市财政局会计委派管理中心副主任。

    

湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

    二○○五年五月三十日