本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2005年5月17日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2005年5月27日上午9点在公司三楼会议室召开,会议由董事长郭汉华主持,会议应到董事11人,实到董事9人,其中独立董事冯长根全权委托独立董事刘力出席会议并表决,董事刘玖林全权委托乐根成董事出席并表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。1名监事列席会议。会议作出如下决议:
    一、通过了公司整改报告及其对有关违规问题的相关责任人责任追究的议案。(整改报告见附件1)
    二、接受郭汉华辞去公司董事职务的预案;
    三、接受邓益阳辞去公司董事职务的预案;
    四、接受高瑞娥辞去公司董事职务的预案;
    五、接受郭汉华辞去公司董事长职务的议案;
    六、接受邓益阳辞去公司总经理职务的议案;
    七、接受高瑞娥辞去公司副总经理、财务总监职务的议案;
    八、推荐周学文为公司董事候选人的议案;(董事候选人简历见附件2)
    九、推荐李航为公司董事候选人的议案;(董事候选人简历见附件2)
    十、推荐刘毅敏为公司董事候选人的议案;(董事候选人简历见附件2)
    十一、通过了关于申请中国银行浏阳支行给公司授信5000万元的议案。
    十二、通过了关于召开2005年第一次临时股东大会的议案。
    其会议召开的具体内容如下:
    (一)时间:2005年6月30日上午9:00
    (二)地点:公司三楼会议室
    (三)会议期限:半天
    (四)审议事项:
    (1)关于郭汉华、邓益阳、高瑞娥辞去董事职务的预案;
    (2)选举新的董事。
    (五)参加会议人员:
    (1)2005年6月24日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议;
    (2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员 。
    (六)出席会议登记办法及时间
    (1)国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续;
    (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡;代理人应持委托人及本人身份证 、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记。
    (3)登记时间:2005年6月27日上午8:00-12:00,下午3:00-6:00
    (4)登记地点:湖南省浏阳市金沙北路369号五楼
    (七)其他事项
    (1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格;
    (2)会期壹天,出席会议人员交通 、食宿费自理;
    (3)联系电话:0731-3620966 传真:0731-3611670
    (4)联系地址:湖南省浏阳市金沙北路369号
    邮政编码:410300 联系人:唐和平
    特此公告
    
湖南浏阳花炮股份有限公司董事会    2005年5月30日
    附件:
授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖南浏阳花炮股份有限公司2005年度 第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。 委托人(签名): 被委托人(签名): 委托人股东帐号: 被委托人身份证号: 委托股数: 委托日期: 注:授权委托书复印、剪报均有效。