本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年10月24日在公司三楼会议室召开,会议由董事长郭汉华主持,会议应到董事11人,实到董事6人,其中：刘玖林董事全权委托乐根成董事出席会议并表决,高瑞娥董事全权委托唐和平董事出席会议并表决；独立董事杨瑞龙、刘力全权委托独立董事王国顺出席会议并表决；独立董事冯长根因工作原因没有出席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。2名监事列席会议。会议作出如下决议：

    一、通过了《2004年第三季度报告》。

    二、通过了《投资组建中国浏阳花炮(北美)有限责任公司的议案》。

    1、加拿大花炮销售市场分析

    加拿大,地域辽阔,美丽富裕,经济发达,法制健全,文明进步。其人口约3200万,国民消费水平高。节日较多,不但有国庆节,各省还有建省节,有感恩节、圣诞节。加拿大人喜爱花炮,人们把燃放花炮作为吉祥和欢乐的象征,在蒙特利尔曾举办过多次国际焰火大赛。加拿大花炮消费需求量很大,并且对浏阳花炮特别喜爱,浏阳花炮在当地销售价很高。目前加拿大销售的花炮大部分是从香港、美国等花炮商转口进入。合作方已取得加拿大政府有关部门关于花炮部分品种的检测审批手续。市场风险主要是加拿大政府对花炮进口管理较严,前期有关申报检测批准的手续复杂,成本较高；目前暂无花炮销售的成熟网络,花炮市场的开拓存在不确定的因素,对投资效益有一定的影响。

    2、投资规模和利润预测

    本着稳健发展的原则,拟注册资本为20万美元,在加拿大注册成立中国浏阳花炮(北美)有限公司,其中湖南浏阳花炮股份有限公司出资11万美元,占55%,加拿大信泰企业有限公司出资9万美元,占45%。公司派人长驻加拿大从事浏阳花炮的销售与管理。预计3年内在加拿大销售花炮总额达2500万元人民币以上,实现净利润500万元。公司投资从《营销及信息网络项目》中投入,符合股东大会已批准的项目要求。

    3、公司治理结构

    依照加拿大公司法的有关规定,成立公司董事会,由5人组成,湖南浏阳花炮股份有限公司3人,加拿大信泰企业有限公司2人,湖南浏阳花炮股份有限公司派人出任公司董事长和财务负责人,加拿大信泰企业有限公司派人出任公司总裁。