本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年3月19日在公司三楼会议室召开,会议由董事郭汉华先生主持,会议应到董事11人,实到董事9人,其中独立董事冯长根全权委托杨瑞龙独立董事出席会议并表决；魏祥鲁董事委托乐根成董事出席会议并表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事列席会议。会议审议通过了：

    一、选举郭汉华先生为公司董事长。

    二、根据总经理提名,聘任邓益阳先生为公司副总经理。

    三、根据总经理提名,聘任高瑞娥女士为公司财务总监。

    独立董事杨瑞龙、刘力、冯长根、王国顺对第一、二项发表独立董事意见：

    在湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第八次会议上,根据湖南浏阳花炮股份有限公司总经理何亢川先生的提名,拟聘任邓益阳先生为公司副总经理,高瑞娥女士为公司财务总监。根据我们的了解和考察,我们认为邓益阳先生、高瑞娥女士具备担任上述职务的资格和能力。对以上议案,我们表示同意。

    (邓益阳先生、高瑞娥女士的简历见附件)

    附件：

    新聘高管人员简历

    邓益阳,男,汉族,43岁,湖南省浏阳市人,中国共产党员,经济管理专业毕业。曾先后担任浏阳市沙市乡统计员、财政所副所长、所长、副乡长、乡长、工委副书记、镇长、党委书记,浏阳市计划生育局党组书记、局长,浏阳市委委员。现任湖南浏阳花炮股份有限公司董事兼副总经理。

    高瑞娥,女,汉族,二十七岁,大学本科,注册会计师、律师；先后在浏阳市林业公安分局、政府办工作,浏阳市政府办公室干事。现任湖南浏阳花炮股份有限公司副总经理兼财务总监。