本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会临时会议于2004年3月3日在公司三楼会议室召开,会议由董事长易怀泉主持,会议应到董事11人,实到董事8人,其中独立董事冯长根委托独立董事杨瑞龙出席会议并表决,董事魏祥鲁、杨炳煜全权委托董事乐根成出席会议并表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事、高管人员列席会议。

    会议审议了如下事项：

    一、对公司2003年11月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的新增董事候选人的议案进行修订。

    同意赵伟平、张青不再为董事候选人；另推荐郭汉华、邓益阳为新增董事候选人,原推荐的尹时中、高瑞娥、唐和平董事候选人不变。(新增董事候选人简历见附件1)

    (详细情况请查询2003年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。)

    二、对公司2003年11月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的“关于收购广州市攀达国际集团有限公司资产的预案”的进行修订。

    同意不再提出收购广州市攀达国际集团有限公司资产的预案,并不再提交2003年度第二次临时股东大会审议。

    (详细情况请查询2003年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。)

    独立董事杨瑞龙、刘力、冯长根、王国顺对第一、二项议案发表如下意见：

    根据第一大股东浏阳市财政局的提议,赵伟平、张青不再成为董事候选人,推荐郭汉华、邓益阳为新增董事候选人；不再提出收购广州市攀达国际集团有限公司资产的预案。我们认为以上提议符合有关法律法规精神,有利于公司的规范运作和长远发展,我们表示同意。

    三、同意3月19日召开因故延期的2003年度第二次临时股东大会。

    公司董事会于2003年11月29日发布了召开2003年度第二次临时股东大会的通知,但因故延期,并于2003年12月23日发布了股东大会延期公告。现经董事会研究,同意2004年3月19日召开2003年度第二次临时股东大会。

    1、会议召开时间：2004年3月19日上午9点

    2、会议地点：本公司三楼会议室

    3、会议期限：壹天

    4、会议审议事项：

    (1)关于易怀泉、黄平、葛光明、叶树仁、杨炳煜辞去董事职务的议案。

    (2)关于罗卓长辞去监事职务的议案。

    (3)选举新的董事、监事。

    (4)审议修改《公司章程》的议案。

    5、参加会议人员：

    (1)2003年12月19日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

    (2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

    6、出席会议登记办法及时间：

    (1)国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    (3)登记时间：2004年3月16日上午8：00-12：00,下午14：00-17：00

    (4)登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号五楼

    7、其他事项：

    (1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

    (2)会期壹天,出席会议人员交通、食宿费自理；

    (3)联系电话：0731-3620966传真：0731-3620966

    (4)联系地址：湖南省浏阳市金沙北路369号

    邮政编码：410300联系人：唐和平

    (详细情况请查询2003年11月29日和2003年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。)

    

湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

    二○○四年三月三日

    附件：

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席湖南浏阳花炮股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

    委托人(签名)：被委托人(签名)：

    委托人股东账号：被委托人身份证号：

    委托股数：委托日期：

    注：授权委托书复印、剪报均有效。

    附件1：

    新增董事候选人简历

    郭汉华,男,汉族,39岁,湖南省浏阳市人,中国共产党员,管理学研究生毕业。先后在浏阳市副食品公司工作,浏阳市烟草公司任销售股长、卷烟经理部副经理、经理,浏阳市烟草公司副经理、经理。

    邓益阳,男,汉族,43岁,湖南省浏阳市人,中国共产党员,经济管理专业毕业。曾先后担任浏阳市沙市乡统计员、财政所副所长、所长、副乡长、乡长、工委副书记、镇长、党委书记,浏阳市计划生育局党组书记、局长,浏阳市委委员。