每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年5月28日在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,其中独立董事杨瑞龙、刘力全权委托黄平董事予以表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。3名监事列席会议。会议做出如下决议：
一、通过了《关于增设独立董事的议案》。
经公司第二届董事会提名,推荐冯长根先生、王国顺先生为第二届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历、独立董事候选人声明和提名人声明见附件)。新增独立董事的薪酬与前两位独立董事相同,为每月3800元。
二、通过了《关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案》。
关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知。
1、会议时间：2003年6月29日上午9点
2、会议地点：本公司三楼会议室
3、会议期限：半天
4、会议审议事项：
审议《关于增设独立董事的议案》。
5、参加人员
(1)2003年6月20日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
(2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
6、出席会议登记办法及时间
(1)国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(3)登记时间：2003年6月24日
(4)登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号五楼
7、其他事项
(1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
(2)会期壹天,出席会议人员交通、食宿费自理；
(3)联系电话：0731-3620966传真：0731-3620966
(4)联系地址：湖南省浏阳市金沙北路369号
邮政编码：410300联系人：唐和平
特此公告
湖南浏阳花炮股份有限公司董事会
2003年5月28日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席湖南浏阳花炮股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)：被委托人(签名)：
委托人股东帐号：被委托人身份证号：
委托股数：委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
冯长根先生简历
冯长根,男,1953年2月出生,浙江绍兴人。1983年于英国利兹大学化学院物理化学系获得博士学位,同年回国工作。1999年至2001年任北京理工大学副校长。2001年起任中国科协党组成员、六届书记处书记。曾兼任中国科协第四届常委、第五届副主席、北京市科协第四、五届副主席。现任北京理工大学学术委员会副主任、中国化学会常务理事、欧美同学会副会长、中国质量协会副会长、中国劳动保护科学技术学会副理事长、中国兵工学会副理事长、中国继续工程教育协会副主席、国际继续工程教育协会副主席。曾获得全国″五一劳动奖章″、″＇94全国十大杰出职工″、″北京市先进工作者″、″全国先进工作者″、″全国优秀留学回国人员″、″全国优秀科技工作者″等多项奖励和荣誉称号。中国共产党十四、十五和十六大代表,十届全国人大代表,曾任中共北京市委委员。
湖南浏阳花炮股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王国顺,作为湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖南浏阳花炮股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖南浏阳花炮股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王国顺
2003年5月28日
湖南浏阳花炮股份有限公司独立董事候选人声明
声明人冯长根,作为湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖南浏阳花炮股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖南浏阳花炮股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：冯长根
2003年5月28日
湖南浏阳花炮股份有限公司独立董事提名人声明
提名人湖南浏阳花炮股份有限公司董事会现就提名冯长根先生、王国顺先生为湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖南浏阳花炮股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖南浏阳花炮股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南浏阳花炮股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖南浏阳花炮股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖南浏阳花炮股份有限公司董事会
2003年5月28日于浏阳
王国顺先生简介
王国顺,男,1962年6月出生于湖南省南县,中共党员。1984、1989年毕业于中国矿业大学企业管理专业,获工学学士、硕士学位；2000年毕业于中南大学管理科学与工程专业,获管理学博士学位；2001年1月至2002年1月,英国warwick大学访问学者；曾访问德国、台湾等地大学。1984年以来,一直从事管理学和经济学教学、研究工作,指导博士、硕士研究生50多名；承担国家及省、部级科研项目16项,企业开发和咨询项目近20项,获省、部级科技成果奖3项；发表学术论文50余篇,出版教材、专著5部。现为中南大学管理学教授、博士生导师,商学院副院长。主要研究、教学领域为：企业理论、企业管理理论、公司战略经济学、企业战略管理等。
