本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年3月21日在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,其中魏祥鲁董事全权委托乐根成董事代其表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。3名监事列席会议。会议作出如下决议：

    一、通过了《2002年度董事会工作报告》。

    二、通过了《2002年度总经理工作报告》。

    三、通过了《2002年年度报告及其摘要》。

    四、通过了《2002年财务决算报告和2003年财务预算报告的议案》。

    五、通过了《2002年度利润分配预案》。

    经天职孜信会计师事务所有限公司审计确认,公司2002年度净利润20,199,319.52元。根据公司章程规定,提取法定公积金2,357,861.97元,提取法定公益金1,245,441.56元,加上2001年未分配利润469,8088.79元,扣除2001年度已分配股利(红股)3,500,000元本年度可供投资者分配的利润为17,794,104.78元。以2002年末公司总股本12600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利1260万元。剩余5194104.78元全部转入下年度。

    六、通过了《关于董事、监事和高管人员薪酬的议案》。

    根据公司业务的发展和对2003年度公司的主营业务收入和利润总额预测,结合考虑公司董事、监事和高管人员在公司的工作情况,公司董事会薪酬与考核委员会提出,实行基础工资与工作绩效奖励相结合的报酬制度。在公司领取报酬的董事、监事和高管人员共计20人,视公司的实际绩效,报酬总额可达360万元(含基本工资与激励性报酬),其中15-50万元的3人,12-35万元的5人,5-20万元的5人,3-5万元7人。不在公司工作的董事每人每月领取3000元津贴,监事每人每月领取津贴2000元。独立董事每人每月领取3800元津贴。

    七、通过了《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》。

    经董事会研究,决定继续聘任天职孜信会计师事务所有限公司为公司2003年度的审计机构。其报酬为35万元。

    以上第一、三、四、五、六、七条议案分别将提交2002年年度股东大会审议。

    八、通过了《关于召开2002年年度股东大会的议案》。

    关于召开2002年年度股东大会的通知。

    1、会议时间：2003年4月25日上午9点

    2、会议地点：本公司三楼会议室

    3、会议期限：壹天

    4、会议审议事项：

    1)审议2002年度董事会工作报告；

    2)审议2002年度监事会工作报告；

    3)审议2002年年度报告和年度报告摘要；

    4)审议2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；

    5)审议2002年度利润分配预案；

    6)审议关于董事、监事薪酬的议案；

    7)审议关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2003年度的审计机构。

    5、参加人员

    (1)2003年4月18日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

    (2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

    6、出席会议登记办法及时间

    (1)国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    (3)登记时间：2003年4月22日

    (4)登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号三楼

    7、其他事项

    (1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

    (2)会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理；

    (3)联系电话：0731-3620966 传真：0731-3620966

    (4)联系地址：湖南省浏阳市金沙北路369号

    邮政编码：410300 联系人：唐和平

    特此公告