本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年12月30日在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人。其中独立董事杨瑞龙先生委托独立董事刘力先生表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

    一、选举易怀泉同志为公司第二届董事会董事长。

    二、选举乐根成同志为公司第二届董事会副董事长。

    三、聘任葛光明同志为公司总经理。

    四、聘任唐和平同志为公司第二届董事会秘书兼副总经理。

    五、聘任黄平同志为公司副总经理。

    六、聘任寻贵阳同志为公司副总经理。

    七、聘任柳曙光同志为公司财务总监兼副总经理。

    八、设立了董事会战略委员会,并制定了《董事会战略委员会实施细则》(详见上海证券交易所网站)。

    九、设立了董事会审计委员会,并制定了《董事会审计委员会实施细则》(详见上海交易所网站)。

    十、设立了董事会提名委员会,并制定了《董事会提名委员会实施细则》(详见上海证券交易所网站)。

    十一、设立了董事会新酬与考核委员会,并制定了《董事会新酬与考核委员会实施细则》(详见上海证券交易所网站)。

    高管人员简历附后。

    附件：高管人员简历

    湖南浏阳花炮股份有限公司高管人员简历

    葛光明,男,38岁,大学本科,曾在浏阳市文家市镇二中任教导主任,浏阳市第十一中学团委书记,浏阳市文家市区岩前乡人民政府党委委员,浏阳市政府城市综合管理办公室市容股股长,浏阳市永安镇人民政府党委副书记,浏阳市高坪乡人民政府乡长、党委书记,本公司投资部经理、常务副总经理等职。现任本公司董事、总经理。

    黄平,男,54岁,大学文化,政工师,曾任浏阳市对外经济贸易鞭炮烟花公司业务调运员、仓库主任、支部书记等职务,现任本公司董事、副总经理。

    寻贵阳,男,39岁,研究生毕业,曾先后在浏阳市财政局、浏阳市国资局、浏阳市对外经济贸易鞭炮烟花公司任职,本公司董事,现任本公司副总经理。

    唐和平,男,46岁,大学本科,曾在浏阳市市委组织部、宣传部任职,本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书兼副总经理。

    柳曙光,男,28岁,管理学硕士、注册会计师,曾任金健米业财务部,本公司财务副总监。现任本公司副总经理兼财务总监。