本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南浏阳花炮股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年9月27日在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事6人,其中蒋新怀董事全权委托魏祥鲁董事予以表决,杨瑞龙（独立董事）、刘力（独立董事）全权委托唐和平先生（董事会秘书）予以表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。会议作出如下决议：

    一、通过了《关于改变募集资金投向———BPP阻燃剂实施方式》的议案。

    随着BPP阻燃剂在电子、电器、交通工具、建筑、塑料、包装等应用领域的拓宽,其市场需求量日益增加。为了充分利用该项目募集资金,加快此项目的建设速度,确保投资收益,降低经营风险成本。现拟将本项目中的实施方式———由本公司自行组织实施变为本公司与浏阳市有机化工有限公司共同合作实施。

    1、原募集资金投资项目情况介绍：

    根据公司《招股说明书》披露,原募集资金投向为“年产3000吨BPP阻燃剂”,项目总投资4910.63万元,其中固定资产投资4297万元,流动资金613.63万元。投产后均可实现销售收入10256.4万元,利润2667.17万元,项目投资利润率41.11%,具有较强的盈利能力。

    2、拟调整方案：

    （1）原BPP阻燃剂建设项目不变,本公司投资规模不变,应用技术不变。

    （2）实施方式发生变化：由本公司自行组织实施变为本公司与浏阳市有机化工有限公司合作实施。即湖南浏阳花炮股份有限公司与浏阳市有机化工有限公司共同组建“湖南浏阳花炮阻燃新材料开发有限公司”。湖南浏阳花炮股份有限公司投资4910.63万元,占81.13%；浏阳市有机化工有限公司投资1142.16万元,占18.87%。

    （3）浏阳市有机化工有限公司情况介绍：该公司法定代表人熊孝勇,注册资本人民币406万元,资产总额2832万元,年销售额6000万元,公司系湖南省高新技术企业,为国家火炬计划及国家重点新产品项目的承担单位,是目前国内BPP溴系阻燃剂及交联剂生产的骨干企业。专业从事精细化工生产,有各类专业技术人员近80人,设有技术开发中心。主要生产经营BPP、TBC、OBE、BE-2000等溴系阻燃剂,TAIC、BIPB交联剂及特种纸的产品。销售遍及日本、美国、韩国、德国等国家和国内十多个省市。曾荣获过省、市产品质量及科技进步等奖励50多项次,并通过ISO9002国际质量体系认证。

    3、调整原因：

    （1）为了以最快的速度和最大的收益顺利实施“BPP阻燃剂”项目。该项目如果全由本公司组织实施,从人员招聘、培训、建厂投产、销售开拓市场,快则2年,慢需4年,这样不利于广大投资者的回报。现在将该项目与浏阳市有机化工有限公司进行合作,走强强联合之路,一方面利用本公司的资金优势；另一方面可以利用合作方已经具有的科研人员优势和产品销售市场优势,相互扬长避短,诚信合作,共同发展。“BPP阻燃剂”项目合作后,预计年销售收入可达11860万元,投资利润率达42.79%,并且短短几个月内就可以产生投资效益。本公司为该项目的实施赢得了时间。只要加强管理,也将获得最大的收益。

    （2）有利于本公司增加新的经济增长点。本公司以组建阻燃新材料开发公司为契机,针对烟花产品在运输、贮存及燃放过程中的安全性,进一步开发一系列花炮行业用的阻燃剂产品。同时,“以塑代钢”是新材料领域的一大发展方向,随着工程塑料的应用范围日益扩大,对工程塑料阻燃性能和交联性能的要求也日益强烈。而这一类的阻燃剂市场前景广阔,目前国内需求大部分靠进口。本公司在抓好BPP阻燃剂项目的同时,进一步开发新的阻燃材料,为公司的发展开拓新的市场,奠定新的经济增长点。

    （3）该项目建厂地点受到禁止。该项目原拟建于湖南省浏阳市工业园化工区,占地面积为36亩。浏阳市政府考虑浏阳工业园的产业定位问题,已于2001年9月报请湖南省发展计划委员会批准,将浏阳市工业园更名为“湖南浏阳生物医药园区”。这样有机化工材料的项目不允许办厂。如果重新选址、征地建厂,投资周期将会很长。故以变应变,与浏阳市有机化工有限公司进行合作,充分利用该公司的厂地,加快BPP阻燃剂项目的实施。

    4、有关关联交易问题。

    BPP阻燃剂项目的实施合作方———浏阳市有机化工有限公司,该公司法定代表人熊孝勇,是湖南浏阳花炮股份有限公司的股东,占有0.2%的股份,是公司监事。本项目合作,浏阳市有机化工有限公司出资1142.12万元人民币,其中以非专利技术,销售网络和土地使用权等无形资产出资425万元人民币,以现金出资717.12万元人民币,占18.87%。有关关联交易的详细资料,将在召开临时股东大会五个工作日前予以公告。

    二、通过了《关于董事会授权董事长》的议案。

    为了提高公司日常工作的运转效率,不失时机,促进发展。除《公司章程》规定的董事长的法定权力外,决定对公司董事长增加授权如下：

    （一）人事方面：授权董事长根据总经理的提名,决定对子公司我方董事、监事的推荐；

    （二）投资、担保方面：授权董事长决定公司1000万元以内投资项目和1000万元以内的对外担保；

    （三）贷款方面：授权董事长决定公司及分公司1000万元以内的长期贷款,3000万元以内的流动资金贷款；

    （四）资金调度方面：授权董事长决定公司内部1000万元以内的资金调度；

    （五）重大财务支出方面：授权董事长决定公司400万元以内计划外重大财务支出；

    （六）资产处置方面：授权董事长决定公司500万元以内法人财产处置事项；

    （七）固定资产购置方面：授权董事长决定公司单项200万元以内固定资产购置事项；

    （八）合同签署方面：授权董事长先行签署以上授权范围内的所有合同、协议。

    以上授权事项,均应按公司正常工作流程审批后,由董事长先行决定,并及时提交董事会备案。

    三、决定于2002年10月28日召开2002年度第二次临时股东大会。

    1、会议时间：2002年10月28日上午10点

    2、会议地点：本公司七楼会议室

    3、会议期限：半天

    4、会议审议事项：

    审议《关于改变募集资金投向———BPP阻燃剂项目实施方式》的议案。

    5、参加人员

    （1）2002年10月18日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

    （2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

    6、出席会议登记办法及时间

    （1）国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

    （2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    （3）登记时间：2002年10月24日

    （4）登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号三楼

    7、其他事项

    （1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

    （2）会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理；

    （3）联系电话：0731-3620966 传真：0731-3620966

    （4）联系地址：湖南省浏阳市金沙北路369号

    邮政编码：410300 联系人：唐和平

    特此公告