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    湖南浏阳花炮股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2002年5月27日在公司七楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。会议作出如下决议：

    一、通过了《公司2001年度利润分配预案》。

    经天职孜信会计师事务所审计,2001年公司实现销售收入197170030.7元,主营业务利润42618937.51元,实现利润总额25870676.74元,减去湖南浏花金峰纸业有限公司-25068.94元,按33%计征企业所得税8105649.37元,加上年初未分配利润76506.93元后,可供分配的利润17866603.24元,按照公司章程规定提取10%盈余公积和5%公益金共计2668514.45元,可供投资者分配的利润15198088.79元。董事会提议,将其未分配利润以2001年末公司总股本7000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）,共计派发现金红利1050万元,向全体股东每10股送红股0.5股。剩余1198088.79元全部转入下年度。

    二、通过了《公司资本公积金转增股本的预案》。

    以2001年末公司总股本7000万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增7.5股。

    三、通过了关于修改《公司章程》的议案。

    根据《公司法》的精神,拟将《公司章程》第八十二条第一款“公司增加或者减少注册资本”修改为“公司增加或者减少注册资本（包括送红股和资本公积金转增股本）”。

    四、通过了《股东大会授权董事会办理公司资本增加注册事宜的议案》。

    如果《公司2001年度利润分配预案》和《公司资本公积金转增股本的预案》获得通过,则股东大会授权董事会对《公司章程》的第六条进行相应的修改,并办理公司资本增加注册事宜。

    五、通过了《公司董事、监事2002年度薪酬的预案》。

    根据公司业务的发展和对2002年度公司的主营业务收入和利润总额预测,结合考虑公司董事、监事在公司的工作情况,公司董事会提出,在公司工作领取报酬的董事、监事共计10人,年薪总额为120万元,其中15-18万元的2人,12-15万元的6人,5-12万元的2人。不在公司工作的董事每人每月领取3000元津贴,监事每人每月领取津贴2000元。

    六、决定于2002年6月29日召开2002年度第一次临时股东大会。

    1、会议时间：2002年6月29日上午9点

    2、会议地点：本公司七楼会议室

    3、会议期限：半天

    4、会议审议事项：

    1）审议公司2001年度利润分配预案；

    2）审议公司资本公积金转增股本的预案；

    3）审议关于修改《公司章程》的议案；

    4）审议《股东大会授权董事会办理公司资本增加注册事宜的议案》；

    5）审议公司董事、监事2002年度薪酬的预案。

    5、参加人员

    （1）2002年6月18日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

    （2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

    6、出席会议登记办法及时间

    （1）国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续。

    （2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    （3）登记时间：2002年6月24日

    （4）登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369%号三楼

    7、其他事项

    （1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

    （2）会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理；

    （3）联系电话：0731-3620966 传真：0731-3620966

    （4）联系地址：湖南省浏阳市金沙北路369号

    邮政编码：410300联系人：唐和平

    特此公告