本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    湖南浏阳花炮股份有限公司(以下简称“公司”)2005年年度股东大会通知于2006年4月29日刊登于《上海证券报》上,会议于2006年5月28日上午9点在公司三楼会议室召开。会议由董事会秘书谢冰主持,出席股东大会的股东和股东代表共2人,代表股份数为72678320股,占公司股份总数126000000股的57.68%,没有流通股股东出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进行投票表决。本次股东大会通过如下决议：

    1、审议2005年度董事会工作报告。

    表决结果：同意股数为72678320,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    2、审议2005年度监事会工作报告；

    表决结果：同意股数为72678320,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    3、审议2005年年度报告及其摘要；

    表决结果：同意股数为72678320,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    4、审议2005年度财务决算报告

    表决结果：同意股数为72678320,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    5、2006年度财务预算报告；

    表决结果：同意股数为72678320,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    6、审议2005年度利润分配预案；

    截至到2005年12月31日累计未分配利润-8,406.9万元 ,2005年度亏损8,580.61万元,本年度无利润分配。

    表决结果：同意股数为72678320,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    7、审议关于申请2006年度授信额度的报告；

    据业务发展需要,预计申请综合授信额度(承兑汇票除外)为5000万元。另公司为节约财务成本,拟申请2000万元的承兑汇票授信。

    表决结果：同意股数为72678320,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    8、审议关于投资建设内销网点的预案；

    内销网点的建设是公司募集资金的重点建设项目,募集资金达3705万元,为了开拓国内烟花市场,公司计划2006年度在全国范围内投资建立内销网点；

    表决结果：同意股数为72678320,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    9、审议聘请会计师事务所预案。

    公司拟聘请深圳南方民和会计师事务所有限公司为2006年度审计机构,其06年年度审计费用为人民币叁拾万元。

    表决结果：同意股数为72678320,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    10、审议公司2006年董事、监事及高管人员薪酬预案；

    根据公司业务的发展和对2006年度公司的主营业务收入和利润总额预测,结合考虑公司董事、监事和高管人员在公司的工作情况,公司董事会提出,实行基础工资与工作绩效奖励相结合的报酬制度。在公司领取报酬的董事、监事和高管人员共计16人,报酬总额为214万元(含基本工资与激励性报酬),其中基础工资总额为99万元。

    表决结果：同意股数为72678320,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司章程》和《规范意见》的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的2005年年度股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十八日