本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会临时会议通知于2005年12月15日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2005年12月21日上午9点在公司三楼会议室召开,会议由董事长李民主持,会议应到董事11人,实到董事6人,另5名董事全部委托其他董事出席会议并表决,其具体委托如下：董事李航、沈仲敏全权委托董事李民出席会议并表决,董事单超全权委托董事梁春华出席会议并表决,独立董事杨瑞龙、冯长根全权委托独立董事刘力出席会议并表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事、高管人员列席了会议。会议作出如下决议：

    1、关于修改《公司章程》的预案。

    2、关于聘请2005年度为公司审计的会计师事务所的预案。

    经董事会讨论,拟聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构,其年度审计费用为30万元。

    3、继续聘请湖南银联律师事务所为公司法律顾问。

    4、关于成立浏阳华泰烟花销售有限公司(暂定名)的议案。

    基于广州市攀达国际有限公司(以下简称"广州攀达")业务进入湖南浏阳花炮股份有限公司经营体系后,两公司的经营管理,特别是分配体系存在着明显的差异。浏阳花炮采用部门承包的分配方式,广州攀达采用绩效激励为主的分配方式。根据公司目前的状况,强行将两公司的经营管理体系进行整合,将会导致公司客户资源和业务骨干的流失,同时给公司造成较大的不稳定因素。

    因此,公司管理层决定成立浏阳华泰烟花销售有限公司(暂定名),将公司现有实行部门承包的业务部门(包括人员)全部纳入新公司经营体系,但新公司必须遵循总公司制定的管理流程和业务流程。

    浏阳华泰烟花销售有限公司计划注册资本为100万元人民币,为湖南浏阳花炮股份有限公司全资投入的一人有限责任公司。

    5、通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。

    其会议召开的具体内容如下：

    (一)时间：2006年1月21日上午9：00

    (二)地点：公司三楼会议室

    (三)会议期限：半天

    (四)审议事项：

    1、关于修改《公司章程》的议案。

    2、关于聘请2005年度为公司审计的会计师事务所的议案。

    (五)参加会议人员：

    (1)2006年1月13日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

    (2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

    (六)出席会议登记办法及时间

    (1)国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证 、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记 。

    (3)登记时间：2006年1月16日上午8:00-12:00,下午2：00-5：00

    (4)登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号五楼

    (七)其他事项

    (1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

    (2)会期半天,出席会议人员交通 、食宿费自理；

    (3)联系电话：0731-3620966 传真：0731-3611670

    (4)联系地址：湖南省浏阳市金沙北路369号

    邮政编码：410300 联系人：杨萍

    特此公告

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖南浏阳花炮股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

    委托人(签名)： 被委托人(签名)：

    委托人股东帐号： 被委托人身份证号：

    委托股数： 委托日期：

    注：授权委托书复印、剪报均有效。