本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2005年12月16日

    ●会议召开地点：本公司三楼会议室

    ●会议方式：现场投票表决

    ●重大提案：关于用剩余募集资金临时性补充流动资金的议案。

    一、召开会议的基本情况：

    经研究,董事会定于2005年12月16日上午9：00在公司三楼会议室以现场投票方式召开2005年度第六次临时股东大会,会期半天。

    二、会议审议事项：

    关于用剩余募集资金临时性补充流动资金的议案。

    此议案已在2005年10月24日召开的第二届董事会第十七次会议上审议通过,该决议公告已于2005年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和www.sse.com.cn网站上。

    三、参加会议人员：

    (1)2005年12月9日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

    (2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员 。

    四、出席会议登记办法及时间

    (1)国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记。

    (3)登记时间：2005年12月12日上午8：00-12：00,下午2：00-5：00

    (4)登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号五楼

    五、其他事项

    (1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

    (2)会期壹天,出席会议人员交通 、食宿费自理；

    (3)联系电话：0731-3620966 传真：0731-3611670

    (4)联系地址：湖南省浏阳市金沙北路369号

    邮政编码：410300 联系人：杨萍

    特此公告

    湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

    2005年11月15日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖南浏阳花炮股份有限公司2005年度第六次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

    委托人(签名)： 被委托人(签名)：

    委托人股东帐号： 被委托人身份证号：

    委托股数： 委托日期：

    注：授权委托书复印、剪报均有效。