本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决提案的情况,没有修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    湖南浏阳花炮股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度第五次临时股东大会通知于2005年10月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上,会议于2005年11月11日上午9点在公司三楼会议室召开。会议由董事长李民主持,出席股东大会的股东和股东代表共2人,代表股份数为82678320股,占公司股份总数126000000股的65.61%,没有流通股股东出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、议案审议情况：

    大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进行投票表决。本次股东大会通过如下决议：

    1、关于对参股公司浏阳市对外经济贸易包装有限公司撤资处置的议案；

    同意股份数为82678320股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    2、关于对参股公司湖南美华烟花有限公司减资处置的议案；

    同意股份数为82678320股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    3、关于对参股公司湖南浏花烟花有限公司撤资处置的议案；

    同意股份数为82678320股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    4、关于对参股公司湖南美丹焰花有限公司撤资处置的议案；

    同意股份数为82678320股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    5、关于对参股公司湖南美丹金田烟花有限公司撤资处置的议案；

    同意股份数为82678320股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    6、关于对控股子公司湖南浏花君安房地产开发有限公司清盘处理的议案；

    同意股份数为82678320股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    7、关于对控股子公司湖南浏花金峰纸业有限公司进行处置的议案；

    同意股份数为82678320股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    8、关于退出浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司的议案；

    同意股份数为82678320股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    9、关于购买攀达烟花制造有限公司土地使用权的议案；

    同意股份数为55678320股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    其中广州攀达国际投资有限公司予以回避表决。

    10、关于追加原湖南攀达投资有限公司后续投资的议案；

    同意股份数为82678320股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    11、授权董事长关于以公司资产累计余额不高于1500万元向金融机构抵押贷款的议案。

    同意股份数为82678320股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

    二、律师见证情况

    本次股东大会经湖南银联律师事务所陈敏辉律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司章程》和《规范意见》的规定,表决结果合法有效。

    三、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的2005年度第五次临时股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

    二○○五年十一月十一日