本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据董事总经理于洪洲先生提议, 黑龙江北大荒农业股份有限公司第二届第六 次董事会会议,于2002年6月27日在哈尔滨市香坊区红旗大街175号农垦大厦8楼会议 室召开。应到董事11人,实到8人。独立董事程国强、董事邹积慧、董事张广勤因公 未能出席会议,委托其他董事代其行使表决权。监事会成员及高管人员列席了会议。 会议由公司董事长孙勇才先生主持,会议符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 经认真审议,会议通过了如下事项:
    1、审议通过关于公司建立现代企业制度检查自查情况报告的议案。
    公司根据中国证监会及其驻黑龙江省特派员办事处文件精神, 对照《上市公司 治理准则》、《公司法》、《证券法》对公司治理情况进行了自查, 并形成了自查 报告。与会董事一致认为自查报告真实地反映了公司的实际情况,经表决一致通过。
    2、审议通过修改后的公司《董事会议事规则》;
    3、审议通过修改后的公司《独立董事制度》;
    4、审议通过公司《信息披露管理办法》。
    决议通过的《董事会议事规则》《独立董事制度》《信息披露管理办法》的具 体内容见上海证券交易所网站。
    
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会    二OO二年六月二十八日