黑龙江北大荒农业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年4月22 日上 午在哈尔滨农垦大厦八楼会议室召开,应到董事11人,实到10人。监事会代表丁元森 及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定, 会议 所做决议合法有效。会议作出如下决议：

    1、会议审议通过了公司关于2002年第一季度报告的议案。

    2、 会议审议通过了公司关于调整董事会专业委员会设置及人员的组成议案； 董事会专业委员会设置战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。各专业委 员会分别由以下人员组成：

    （1）战略委员会

    主任委员：母松华

    委员：于洪洲、郭维和

    （2）提名委员会

    主任委员：戴谟安

    委员：于洪洲、张广勤

    （3）审计委员会

    主任委员：戴谟安

    委员：姜夏、付连祯

    （4）薪酬与考核委员会

    主任委员：程国强

    委员；胡成真、邹积慧

    特此公告