本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称本公司)第三届董事会第六次会议(临时)于2005年11月 11日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼董事会会议室召开。会议应到董事11人,实到董事8人,因故未能到会的董事母松华、丁元森委托到会的赵广民董事代为表决,董事王有国委托到会的王金会董事代为表决。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。本公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由姜夏先生主持。与会董事审议通过以下议案：

    一、决议通过关于董事会直接将公司股权分置改革及定向回购方案提交公司相关股东会议审议的议案。

    公司股权分置改革及定向回购方案涉及公司关联方,根据交易所上市规则,关联董事应回避。由于公司董事会成员中除4名独立董事外均为关联董事,若关联董事回避表决,将导致董事会的召开达不到法定人数,公司董事会决定直接将公司股权分置改革及定向回购方案提交公司相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票

    二、决议通过关于受托代为召集A股市场相关股东会议的议案。

    公司董事会接受黑龙江北大荒农垦集团总公司委托代为召集A股市场相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会,审议公司股权分置改革及定向回购方案。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票

    三、决议通过关于设立公司董事会工作机构的议案。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票

    特此公告。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

    二OO五年十一月十一日