本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年7月4日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开第三届监事会第一次会议,应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。会议由王志威先生主持,会议审议并决议通过了以下议案：

    决议通过关于选举王志威先生为公司第三届监事会主席的议案。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    附：王志威,男,汉族,1949年生,大学文化,高级工程师,1968年参加工作,历任嫩江农管局克山农场五分场工人教员,解放军570团3营2连战士,克山农场五分场工人教员,八一农垦大学农机系学生,克山农场修造厂技术员、队长,克山农场副场长、场长,红兴隆分局第一副局长党委委员、党委副书记、党委书记。

    特此公告。