本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年7月4日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开2005年第一次临时股东大会会议,出席大会的股东及股东代表共5人,代表有表决权股份总数1228770494股,占公司总股份数的83.59%,其中,流通股东代表4人,代表股份总数58810494股,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。会议由董事长孙勇才先生主持,会议审议并决议通过了以下议案：

    一、决议通过本公司关于公司董事会换届改选的议案；

    经累计投票方式表决,选举姜夏、母松华、赵广民、王有国、王金会、丁元森、于洪洲为公司第三届董事会董事；戴谟安、程国强、朱小平、于逸生为第三届董事会独立董事。

    姜夏董事,同意1228770494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%；其中,流通股东同意58810494股,占出席会议的流通股股东股份数的100%。

    母松华董事,同意1228770494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%；其中,流通股东同意58810494股,占出席会议的流通股股东股份数的100%。

    赵广民董事,同意1228770494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%；其中,流通股东同意58810494股,占出席会议的流通股股东股份数的100%。

    王有国董事,同意1228770494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%；其中,流通股东同意58810494股,占出席会议的流通股股东股份数的100%。

    王金会董事,同意1228770494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%；其中,流通股东同意58810494股,占出席会议的流通股股东股份数的100%。

    丁元森董事,同意1228770494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%；其中,流通股东同意58810494股,占出席会议的流通股股东股份数的100%。

    于洪洲董事,同意1228770494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%；其中,流通股东同意58810494股,占出席会议的流通股股东股份数的100%。

    戴谟安独立董事,同意1228770494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%；其中,流通股东同意58810494股,占出席会议的流通股股东股份数的100%。

    程国强独立董事,同意1228770494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%；其中,流通股东同意58810494股,占出席会议的流通股股东股份数的100%。

    于逸生独立董事,同意1228770494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%；其中,流通股东同意58810494股,占出席会议的流通股股东股份数的100%。

    朱小平独立董事,同意1228770494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%；其中,流通股东同意58810494股,占出席会议的流通股股东股份数的100%。

    经改选产生的董事简历详见2005年6月4日刊登的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

    二、决议通过本公司关于公司独立董事津贴的议案；

    为便于独立董事更好地发挥作用,促进公司持续健康发展,拟给予第三届董事会独立董事年度津贴2.5万元人民币(税后)。

    同意1228770494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    三、决议通过本公司关于公司监事会换届改选的议案；

    经累计投票方式表决,选举王志威、于国良、孙文斌为公司第三届监事会监事。

    王志威监事,同意1228770494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%；其中,流通股东同意58810494股,占出席会议的流通股股东股份数的100%。

    于国良监事,同意1228770494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%；其中,流通股东同意58810494股,占出席会议的流通股股东股份数的100%。

    孙文斌监事,同意1228770494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%；其中,流通股东同意58810494股,占出席会议的流通股股东股份数的100%。

    经改选产生的监事简历详见2005年6月4日刊登的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

    四、决议通过本公司关于预计公司2005年日常关联交易总金额的议案。

    同意58810494股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    鉴于此议案涉及关联交易,根据上交所《股票上市规则》等相关规定,集团公司回避了此议案的表决。

    北京通商律师事务所张晓彤律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集召开的程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定和要求,会议决议合法有效。