本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年6月2日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开第二届监事会第八次会议,应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。会议由监事会召集人钟国林先生主持,会议审议并决议通过了以下议案：

    决议通过本公司关于公司监事会换届改选的议案。

    公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提议公司新一届监事会由3人组成,公司监事会提名：王志威、于国良、孙文斌为公司第三届监事会监事候选人(详见附件“候选人简历”)；任期三年,自2005年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

    公司独立董事对董事会换届改选发表了独立意见：本次监事会换届改选均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和要求,未发现有违反《公司法》等相关法律规定的人员。同意提名王志威、于国良、孙文斌为公司第三届监事会监事候选人。上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。股东大会将以累积投票的方式进行表决。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    此议案尚须提交股东大会审议。

    特此公告。