黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年4月12日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开第二届监事会第七次会议,应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。会议由监事会召集人钟国林先生主持,会议审议并决议通过了以下议案：

    1、 决议通过本公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2004年年度报告》及摘要；

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    2、 决议通过本公司2004年度监事会报告；

    报告期内监事会认真履行职责,对公司的生产经营、财务帐目、建设项目、定期报告以及公司董事、高管履行职责等情况进行了认真的审核监督,并列席了所有的董事会会议。

    报告期内公司监事会对公司执行国家有关法律、法规情况,执行股东大会、董事会决议情况实施了监督,未发现公司董事会、总经理班子及高级管理人员在执行职务时有违反国家法律、法规、公司章程及管理制度的情况,没有发生任损害公司利益和股东权益的行为。

    报告期内监事会在对公司财务制度执行情况和财务状况进行了认真的检查,通过审阅公司财务报表及其他会计资料,监事会认为公司账目清楚,会计核算、会计政策变更和财务管理均符合有关规定,未发现重大差错与问题。认为公司2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况的经营成果,信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告公正、客观、真实、可靠,未发现虚假与重大遗漏。

    报告期内募集资金建设项目未发生变化,项目建设合规、有序,进展顺利,未发现违反基建程序与事故的行为和问题。公司募集资金严格按照承诺项目所规定的范围使用,公司在建工程的各项资金一直处于受控状态,操作程序规范。

    报告期内公司与关联方均签订一系列合同及协议,本着公开、公平、公正的原则,按正常的商业往来进行交易,未发现损害公司利益的情况,也未发现给公司资产造成损失的情况。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    3、 决议通过本公司2005年第一季度报告。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    特此公告。