本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年12月6日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开2004年第一次临时股东大会会议,出席大会的股东及股东代表共2人,代表有表决权股份总数1,193,003,428股,占公司总股份数的81.15%,其中,流通股东代表1人,代表股份总数23,043,428股,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。会议由孙勇才先生主持,会议审议并决议通过了以下议案：

    决议通过本公司关于为黑龙江省北大荒米业有限公司8.4亿元贷款提供担保的议案。

    黑龙江省北大荒米业有限公司系本公司绝对控股子公司,其主营业务为加工、销售大米。2005年度需收购原料150-200万吨,按每斤平均价格0.75元计算,共需资金22.5-30亿元,其中约20亿元需通过银行贷款解决。经与交通银行哈尔滨分行融通支行及建设银行黑龙江省分行直属支行协商,分别同意贷给黑龙江省北大荒米业有限公司一年期贷款3.5亿元和4.9亿元,需本公司为其提供担保。

    本公司最近一期经审计的净资产38.83亿元(截止2003年12月31日),根据《董事会议事规则》关于“单笔金额超过公司净资产值10%的投资、担保、贷款、资产处置等应报股东大会批准。”的规定,本次担保金额为3.5亿元和4.9亿元,共计8.4亿元。米业公司对本次担保提供相应数额的反担保。

    同意1,193,003,428股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

    北京通商律师事务所张晓彤律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集召开的程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定和要求,会议决议合法有效。