本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称本公司)于2004年10月21日上午9时召开第二届董事会第十六次会议,本次会议以通讯方式表决,会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事10人,董事张广勤因故未能参加表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。决议通过如下议案：

    1、决议通过本公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2004年第三季度报告》的议案。

    2、鉴于付连祯同志已调离本单位,总经理提议：根据本人辞呈同意辞去其黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理、总会计师职务,推荐高建国同志为黑龙江北大荒农业股份有限公司总会计师的议案。

    本公司独立董事戴谟安、程国强就本次议案发表独立意见： 1、本次推荐的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的任职资格；2、本次推荐高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定,董事会表决程序合法。

    附：高建国,男,1972年7月生,大学本科学历,会计师。1994年8月在黑龙江省农垦总局参加工作,历任农垦总局财务处科员、科长；1998年11月起至今在黑龙江北大荒农业股份有限公司工作,历任财务部副部长、部长,兼任公司证券事务代表。