本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称本公司)第二届董事会第十五次会议于2004年8月3日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼董事会会议室召开。会议应到董事11人,实到董事7人,因故未能到会的董事程国强、张广勤、母松华、郭维和分别委托到会的戴谟安、付连祯、姜夏、邹积慧董事代为表决。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由孙勇才先生主持。与会董事审议通过以下议案：

    1、决议通过本公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2004年半年度报告》和摘要的议案；

    2、决议通过本公司《黑龙江北大荒农垦集团总公司与黑龙江北大荒农业股份有限公司关联交易决策及信息披露管理框架协议》的议案(具体内容见上证所网站)；

    3、决议通过本公司关于对《黑龙江北大荒农业股份有限公司信息披露管理办法》修改的议案(具体内容见上证所网站)；

    4、决议通过本公司关于董事会授权经理机构寻找企业进行银行贷款互保的议案；

    5、决议通过关于为哈尔滨龙垦麦芽有限公司(该公司正式成立于2004年,注册资本20500万元,公司持股51.2%,目前未开展生产经营)在交通银行哈尔滨分行融通支行贷款20000万元人民币提供连带责任担保的议案(具体协议签订后另行公告)；

    6、决议通过本公司关于实施农业互助保险的建议的议案。