根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,董事会决定于2003年5月28日上午九点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2002年年度股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2002年年度报告》及摘要；

    2、审议公司董事会向股东大会所作工作报告；

    3、审议公司监事会向股东大会所做工作报告；

    4、审议公司2002年年度决算；

    5、审议公司2002年年度利润分配方案；

    6、审议关于会计师事务所续聘与报酬的议案；

    7、审议关于修改公司章程的草案(增加＂种子引进、繁育、加工、销售,造纸,中草药材种植、加工,自营进出口和投资兴办实业＂的经营内容)。

    二、会议出席对象

    1、本次股东大会股权登记日为2003年5月20日,所有于股权登记日当天下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。

    2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

    三、参会股东登记办法

    符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

    符合出席会议条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

    拟出席会议的股东请于2003年5月27日前把上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。

    四、会议时间、地点、费用及联系方法

    1、会议时间：2003年5月28日上午9时；

    2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室；

    3、会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理；

    4、联系方法

    通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会秘书办公室

    邮政编码：150090

    电话：0451-5195980

    传真：0451-5195993

    联系人：史晓丹

    五、备查文件

    1、董事会二届九次会议决议；

    2、监事会二届五次会议决议；

    3、2002年年度报告及审计报告；