本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年6月13日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼董事会会议室召开。会议应到董事11人,实到董事11人,出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由姜夏先生主持。与会董事审议并全票通过了以下议案：

    一、决议通过关于选举董事长的议案；

    同意推选姜夏董事为公司第四届董事会董事长。

    (姜夏先生简历详见2007年5月29日刊登的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

    二、决议通过关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案；

    各专门委员会人员由以下人员组成：(战略委员会：主任委员李一军、委员于逸生、侯培耀；薪酬与考核委员会：主任委员赵世君,委员朱小平、王金会；提名委员会：主任委员于逸生,委员李一军、赵广民；审计委员会：主任委员朱小平,委员赵世君、贺天元。)

    三、决议通过关于聘任总经理的议案；

    同意聘任奚河滨先生为公司总经理。

    (奚河滨先生简历详见2007年5月29日刊登的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

    四、决议通过关于聘任副总经理等高管人员的议案；

    同意聘任陈玉林、史晓丹先生为公司副总经理,高建国先生为公司总会计师。

    五、决议通过关于聘任董事会秘书的议案；

    同意聘任史晓丹先生为公司董事会秘书。

    六、决议通过关于聘任证券事务代表的议案；

    同意聘任赵义军先生为公司证券事务代表。

    七、关于修改《黑龙江北大荒农业股份有限公司信息披露管理办法》的议案。

    本公司独立董事朱小平、于逸生、李一军、赵世君先生就聘任公司高级管理人员发表的独立意见：经审查,本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表"同意"意见。

    附：高级管理人员等人员的简历

    特此公告。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

    二OO七年六月十三日

    黑龙江北大荒农业股份有限公司

    高级管理人员等人员简历

    陈玉林,男,汉族,1964年8月生,大学文化,经济师。1979年9月参加工作,曾任农业技术员、农场副场长、场长等职；2002年8月起至今任公司副总经理。

    史晓丹,男,1960年11月生,大学文化,高级经济师。1977年9月参加工作,1982年8月在红兴隆分局环保办、开发办任科员,1987年9月始任农垦总局政策研究室主任科员、副主任,体制改革处副处长,1998年11月起至今任公司董事会秘书。

    高建国,男,1972年7月生,硕士,会计师。1994年8月在黑龙江省农垦总局参加工作,历任农垦总局财务处科员、科长；1998年11月起至今在黑龙江北大荒农业股份有限公司工作,历任财务部副部长、部长,兼任公司证券事务代表,2004年9月至今任公司总会计师。

    赵义军,男,1973年5月生,大学文化,会计师。1993年9月在黑龙江省农垦总局牡丹江分局财务处参加工作,1998年11月起至今在黑龙江北大荒农业股份有限公司工作,任财务部主管,2005年7月兼任公司证券事务代表。