本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2007年1月24日在本公司会议室召开，本次会议应到董事九人，亲自或委托代理人出席会议董事九人，符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会会议法定人数的规定。本公司部分监事列席本次会议。经审议，本次会议通过如下决议：

    一、为完善公司治理结构，董事会决定实行董事长和总经理分设，以利于董事长更关注于公司战略等重大方向性问题，总经理更关注于日常营运，更好地为股东创造价值。

    二、同意王佳芬董事长提出辞去本公司总经理职务的申请。十年来，王佳芬董事长在担任总经理期间带领全体员工为本公司的持续发展作出了重要贡献，为股东创造了重大价值，董事会全体成员一致对王佳芬董事长表示衷心的感谢。

    三、根据王佳芬董事长的提名，董事会聘任郭本恒先生为本公司总经理。

    本公司独立董事对本次会议议案均表决同意。

    特此公告！

    光明乳业股份有限公司董事会

    二零零七年一月二十四日

    附：郭本恒总经理简历

    郭本恒，男，1963年8月生，食品学博士，中共党员。现任光明乳业股份有限公司副总经理、技术管理委员会主任。兼任江南大学上海水产大学教授和博士生导师、博士后流动站站长、中国食品科技学会理事、上海食品学会副理事长、中国畜产品加工学会副理事长、国家营养咨询委员会顾问等职。曾任东北农业大学食品学院副院长，省重点学科带头人，上海光明乳业股份有限公司新产品开发部经理，乳品培训研究中心主任、生产技术总监、技术中心主任等职。曾获中国乳业十大科技精英、全国星火计划带头人标兵、上海市优秀科技人才、上海星火计划带头人标兵、上海科技创业领军人物等荣誉。