本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会于2006年12月31日以通讯方式召开会议。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    本次会议审议通过了《光明乳业股份有限公司第二届董事会关于聘任财务总监的议案》：同意董宗泊先生担任公司财务总监。章国政先生因个人原因辞去财务总监职务。

    本公司独立董事谢荣先生、徐向华女士、刘向东先生对上述议案发表独立意见：我们认为董宗泊先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意董宗泊先生担任公司财务总监。

    特此公告！

    光明乳业股份有限公司董事会

    二零零七年一月四日

    附：董宗泊先生简介

    董宗泊先生简介

    董宗泊，男，1955年10月生，商业会计专业大学毕业。现任光明乳业股份有限公司新鲜产品事业部群财务总监。1985年加入乳制品行业，曾任上海乳品八厂财务科长、上海达能酸乳酪有限公司副总经理总会计师、上海牛奶（集团）有限公司计财部副经理、上海光明乳业有限公司财务部经理、光明乳业股份有限公司保鲜事业部财务总监、酸奶事业部财务总监等职。董宗泊先生从事乳制品行业财务工作20余年，在乳制品行业财务会计簿记、分析、预算、控制及管理方面具有丰富的实践经验。