本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2005 年10 月27 日接本公司股东达能亚洲有限公司的通知，该公司于2005 年10 月26 日与本公司股东大众交通(集团)股份有限公司签订了股权转让协议，拟受让大众交通(集团)股份有限公司持有的本公司社会法人股。

    根据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市规则》等的规定，现就本公司社会法人股变动情况提示公告如下：

    一、目前，达能亚洲有限公司和大众交通(集团)股份有限公司同为本公司登记股东，达能亚洲有限公司持有本公司101,027,106 股股份，该等股份占本公司已发行总股本的9.7%，大众交通(集团)股份有限公司持有本公司19,256,775股股份，该等股份占本公司已发行总股本的1.85%，合计占本公司已发行总股本的11.55％。达能亚洲有限公司所持股份性质为外资股，大众交通(集团)股份有限公司所持股份性质为社会法人股。根据达能亚洲有限公司与大众交通(集团)股份有限公司签订的股权转让协议，大众交通(集团)股份有限公司拟将持有的19,256,775 股股份以人民币72212906.25 元的价格转让给达能亚洲有限公司，该股份占本公司总股本的1.85％。

    本次转让完成后，大众交通(集团)股份有限公司将不再持有本公司社会法人股。

    本次转让完成后， 达能亚洲有限公司持有本公司股份将由原来的101,027,106 股上升为120,283,881 股，持股比例由原来的9.7%上升为11.55%。

    二、之前，本公司于2005 年4 月7 日就本公司非流通股股权转让的进展情况作了公告。(详见2005 年4 月7 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》，公告编号：临2005－006 号)。截止目前，上海国有资产经营有限公司和大众交通(集团)股份有限公司分别将其持有公司的40,094,627 股国有法人股和20,837,852 股社会法人股转让给达能亚洲有限公司的股权交割手续均已履行完毕。

    三、根据中国证监会《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定，达能亚洲有限公司与本公司主要股东上实食品控股有限公司和上海牛奶(集团)有限公司不属于一致行动人。

    四、上述社会法人股股权转让的生效需经国家外商投资管理部门的批准。

    本公司将按上市公司信息披露要求及时履行信息披露义务。

    特此公告。

    光明乳业股份有限公司董事会

    二零零五年十月二十七日