光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2005年3月1日在本公司会议室召开,本次会议应到监事三人,亲自或委托代理人出席会议监事三人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长周杰先生主持。经审议,本次会议通过如下决议：

    一、审议通过了《光明乳业股份有限公司2004年度监事会工作报告》。

    二、审议了《光明乳业股份有限公司2004年年度报告及报告摘要(附审计报告)》。

    三、审议了《光明乳业股份有限公司2004年度财务决算报告》。

    四、审议了《光明乳业股份有限公司2004年度利润分配预案的议案》。

    五、审议通过了《关于变更部分募集资金项目及用途的议案》。

    特此公告。