光明乳业股份有限公司(以下简称＂本公司＂)第一届监事会第六次会议(以下简称＂本次会议＂)于2003年12月22日在上实管理(上海)有限公司会议室召开,本次会议应到监事三人,亲自出席会议监事三人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长曹福康先生主持。经审议,本次会议通过如下决议：

    一、审议通过第一届监事会工作报告；

    二、审议通过关于监事会换届的议案。

    根据《公司章程》规定,公司第一届监事会任期届满。根据各主要股东单位关于第二届监事会监事候选人的推荐意见,会议一致同意周杰、陈宝祥二人为公司第二届监事会监事候选人。

    经公司工会一届八次全体委员会会议选举,一致选举王瑛女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

    附件：监事候选人及职工代表监事简历

    特此公告。

    监事候选人简历

    周杰,男,1967年12月生,中共党员,毕业于上海交通大学,获硕士学位。现任上海实业控股有限公司执行董事、副行政总裁,兼医药事业部总经理等职。曾任上海万国证券有限公司投资银行部副总经理、上海上实资产经营有限公司董事长、总经理等职。

    陈宝祥,男,1947年3月生,大学毕业。中共党员,高级政工师。现任上海牛奶(集团)有限公司党委书记、董事。曾任上海乳品用品厂党支部副书记、上海乳品二厂厂长、上海牛奶(集团)有限公司副总经理、总经理等职。

    职工代表监事简历

    王瑛,女,1955年2月生,大学毕业。中共党员。现任光明乳业股份有限公司工会主席,公司党委委员。曾任黄山茶林场六连副指导员、团支部书记,黄山茶林场派出所党支部委员,朝阳农场办公室机关党支部委员,上海光明乳业股份有限公司乳品一厂、乳品四厂、乳品五厂、无锡光明乳品有限公司厂长和党支部书记等职。