本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2003年7月28日在上海市淮海中路98号金钟广场21楼上海实业集团有限公司多功能厅召开，本次会议应到董事十五人，亲自或委托代理人出席会议董事十五人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王佳芬女士召集并主持。本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经审议，本次会议通过如下决议：

    一、审议通过《上海光明乳业股份有限公司2003年半年度报告及摘要》。

    二、审议通过 《上海光明乳业股份有限公司2003年上半年度利润分配方案》。本公司2003年上半年度不实施利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

    三、审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》。因本公司业务发展的需要，根据本公司章程的规定及本公司总经理王佳芬女士的提名，聘任杨海欣先生、周振翔先生、陆耀华先生为本公司副总经理。以上成员任期均至本届经营班子任期届满时止。

    四、审议通过《关于投资设立上海光明奶酪黄油有限公司的议案》。该公司注册资本2,000万元，其中本公司出资1,600万元，持股比例为80%，出资额资金来源于公司上市募集资金。通过设立该公司落实募集资金项目“营养保健食品科技开发”项下的“软、硬质风味奶酪研制与开发”。合资方北京光明健能乳业有限公司以现金出资300万元，持股15%，拟设立的上海光明奶酪黄油有限公司总经理以自然人身份现金出资100万元，持股5%。

    五、审议通过《关于投资设立上海光明果汁有限公司的议案》。该公司注册资本2,000万元，其中本公司出资1,500万元，持股比例为75%，出资额资金为公司自有资金。合资方北京光明健能乳业有限公司以现金出资300万元，持股15%，上海龙策企业管理咨询有限公司以现金出资100万元，持股5%，拟设立的上海光明果汁有限公司总经理以自然人身份现金出资100万元，持股5%。

    公司独立董事郭广昌先生、徐向华女士、谢荣先生对以上议案均投赞成票。

    特此公告。